Finery Markets anunciou uma parceria com a CCData para realizar uma pesquisa sobre as últimas tendências e volumes no mercado OTC (Over-The-Counter) de criptomoedas. O relatório oferece perspectivas sobre estruturas de mercado, volumes de comércio e impactos regulatórios. Mais de 80 fornecedores de liquidez foram entrevistados para a compilação deste novo relatório.
O mercado OTC, segundo o relatório, movimentou cerca de US$ 1,44 bilhão por dia. A pesquisa destaca também que o compromisso dos clientes também parece estar crescendo, com 80% das empresas OTC reportando um aumento na sua base de clientes em 2023 em comparação com o ano anterior.
No entanto, o impacto das regulações neste tipo de negociação envolvendo Bitcoin e criptoativos é misto, com 40% reportando nenhuma mudança, 33,33% sentindo um impacto positivo e 26,67% experimentando um impacto negativo em 2023 em comparação com 2022.
O relatório cobre a crise bancária de março de 2023 e avalia como se conseguiu melhorar a execução de posições durante este evento altamente volátil. Além disso, oferece informação sobre o impacto nos spreads devido à incerteza.
As equipes de pesquisa analisaram dados sobre o par BTC-USDT tanto no mercado OTC como na dinâmica do mercado centralizado. Os resultados mostram spreads significativamente mais apertados durante o período mencionado no mercado OTC, independentemente do tamanho da operação.
De fato, ambos os desvios padrão foram incrivelmente próximos, diferindo em apenas 0,1% entre execuções de 1 BTC e 10 BTC. Em comparação, os CEXs (do inglês: Centralized Exchanges) mostraram um desvio que oscila entre 10% e 130%. Estas diferenças destacam a consistência da execução do mercado OTC independentemente do tamanho e volatilidade.
Confira o relatório completo
OTC China
No final do ano passado, a Suprema Procuradoria da China revelou os detalhes por trás da sentença de sete anos de prisão dada a Zhao Dong, fundador da mesa de negociação de criptoativos OTC RenrenBit, considerada a maior do mundo no segmento, que facilitava a negociação de criptoativos e moeda local.
Em 27 de dezembro, a agência legal de acusação chinesa revelou que Zhao, também apelidado de "Rei do OTC", foi condenado por operar um negócio de criptoativos e participar de transações de câmbio sem licença. A medida destaca a contínua repressão às criptomoedas, que ainda são ilegais no país.
As autoridades revelaram uma investigação intrincada, desvendando as complexas transações financeiras e focando em contas associadas aos supostos crimes. As autoridades usaram registros bancários, registros de comunicação, confissões e declarações de testemunhas para construir um caso contra Zhao e seus associados.
O tribunal realizou três audiências públicas para o caso, onde Zhao e seus associados argumentaram que suas ações não constituíam negociação de câmbio. Eles disseram que suas ações eram transações de moeda digital e não constituíam operações comerciais ilegais. No entanto, o promotor apresentou evidências relacionadas a câmbio nos registros de bate-papo de Zhao e seu grupo.