O regulador australiano de Combate à Lavagem de Dinheiro tomou medidas contra 13 provedores de serviços de remessa e exchanges de criptomoedas, com mais de 50 outros ainda sendo investigados em relação a possíveis problemas de conformidade.
O CEO do Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC), Brendan Thomas, disse em um comunicado em 17 de fevereiro que o regulador recusou a renovação do registro para seis provedores porque o pessoal-chave foi condenado, processado ou acusado de um delito grave que "refletiu negativamente em sua honestidade ou integridade".
Mais de 50 outros provedores de remessa e exchanges de criptomoedas receberam alertas, um precursor para possíveis ações regulatórias, devido a preocupações de que os operadores podem não estar relatando assuntos e transações suspeitas.
"A 'blitz' é resultado da análise da AUSTRAC, que detectou uma falha sistemática no relato e sub-relato nos setores de remessas e de exchanges de moedas digitais."
"No início do ano passado, iniciamos uma investigação para identificar e remover provedores não conformes e melhorar o relato da indústria sobre assuntos suspeitos", acrescentou Thomas.
Thomas disse que dois outros provedores tiveram condições impostas aos seus registros após não cumprirem os requisitos antes do prazo.
Como resultado, eles estão agora sob aviso, com a falha em cumprir as condições podendo resultar em suspensão ou cancelamento de seus registros. Três outras entidades que tiveram o registro recusado não operam mais na Austrália.
Enquanto isso, duas exchanges de criptomoedas que faliram — a subsidiária da FTX Australia, FTX Express, e a Zipmex Australia — foram removidas do Registro de Exchange de Moeda Digital do país após insolvências.
Há 417 exchanges de moeda digital e 5.112 registros de remessa com a AUSTRAC na Austrália, de acordo com a AUSTRAC.
Em dezembro do ano passado, Thomas disse que a agência governamental estava mudando seu foco para a indústria de criptomoedas em 2025 em meio a uma repressão aos provedores de ATMs de cripto que podem estar desrespeitando as leis de Combate à Lavagem de Dinheiro.
A Austrália é o terceiro maior centro de ATMs de Bitcoin (BTC) e criptomoedas. Dados do Coin ATM Radar mostram mais de 1.453 ATMs, um aumento dos 67 em agosto de 2022.
A Austrália possui o terceiro maior número de ATMs de criptomoedas do mundo, ficando atrás dos EUA e do Canadá. Fonte: Coin ATM Radar
No mesmo mês, a AUSTRAC propôs regras mais rigorosas de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF) para reforçar a supervisão da indústria de criptomoedas e combater o crime financeiro.
A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos também divulgou um documento de consulta sobre a orientação proposta para criptomoedas em dezembro, classificando muitos ativos digitais na categoria de produtos financeiros e exigindo que as empresas que negociam em cripto sejam licenciadas.