Um juiz federal ordenou que certas contas bancárias e propriedades ligadas ao ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, fossem congeladas após uma ação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

De acordo com uma petição de 5 de setembro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, um juiz autorizou um pedido para desclassificar uma ordem de restrição relacionada aos ativos de Mashinsky. O Departamento de Justiça pode congelar contas no Goldman Sachs e Merrill Lynch em nome de empresas de holding, bem como contas no First Republic Securities, SoFi Bank e SoFi Securities em nome de Mashinsky.

A propriedade de Mashinsky em Austin, Texas, que ele comprou com sua esposa, Kristine, em 2021, também foi incluída na ordem. A casa estava listada para venda por mais de um ano, por volta do momento em que a Celsius entrou com pedido de falência em julho de 2022.

Esta casa em Austin está sendo vendida por Alex Mashinsky, fundador e CEO da falida empresa de cripto Celsius. Ele comprou há apenas um ano.https://t.co/TYbGmYEGq4 pic.twitter.com/7OACiuAwZN

– Austin Ideas (@atxideas) 6 de agosto de 2022

Mashinsky, co-fundador da plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius em 2017, renunciou ao cargo de CEO em setembro de 2022, afirmando na época que seu papel havia se tornado uma "distração crescente" diante de usuários enfrentando "circunstâncias financeiras difíceis". A empresa já havia sido alvo de autoridades estaduais e federais por supostamente oferecer valores mobiliários não registrados.

Em julho, autoridades dos Estados Unidos prenderam Mashinsky, alegando que o ex-CEO havia enganado investidores da Celsius e defraudado usuários em bilhões de dólares. Ele se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança de US$ 40 milhões, sujeito a restrições, incluindo monitoramento eletrônico e a proibição de retirar, transferir ou receber mais de US$ 10.000 sem aprovação prévia.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários entraram com ações civis contra Mashinsky em julho, anunciando acordos com a Celsius em meio às acusações criminais e civis contra o ex-CEO. A Comissão Federal de Comércio também emitiu multas de US$ 4,7 bilhões para a Celsius por supostamente "enganar" usuários, mas suspendeu o julgamento para que a plataforma pudesse usar os ativos como parte de seus processos de falência.

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