Uma das principais testemunhas na investigação em andamento da FTX pode escapar de todas as sete acusações contra ela com um acordo judicial. A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, só seria processada por violações criminais de impostos nos termos do acordo e poderia ser libertada imediatamente sob fiança de US$ 250.000.
O acordo judicial entre Ellison e o Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York foi publicado em 21 de dezembro. De acordo com o documento, a ex-executiva da Alameda será poupada de todas as acusações importantes, que poderiam tê-la condenado até 110 anos de prisão.
Ellison foi acusada de sete crimes, entre eles de cometer fraude eletrônica em clientes da FTX e de conspiração, além de fraude eletrônica contra os credores da Alameda Research. Há também a acusação de conspiração para cometer fraude de commodities e a de suposta conspiração para cometer fraude de valores mobiliários contra investidores de capital da FTX. A sétima acusação é de conspirar para cometer lavagem de dinheiro.
O Ministério Público concordou em não processar Ellison em nenhuma dessas sete acusações em troca de sua cooperação – a divulgação completa de todas as informações e documentos exigidos pelos promotores.
O acordo não oferece proteção contra quaisquer outras acusações que Ellison possa enfrentar de outras autoridades. Também exclui um possível processo por infrações fiscais criminais, caso sejam reveladas pelo processo judicial.
Os promotores federais concordaram em não se opor à libertação de Ellison sob as condições de fiança envolvendo uma fiança de $ 250.000, uma restrição de deixar os EUA e a entrega de todos os documentos de viagem.
Enquanto isso, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, está agora sob custódia do FBI e voltando para os Estados Unidos, onde será transportado diretamente para o Distrito Sul de Nova York para comparecer perante um juiz.