O ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) teria dado ordens para que Gary Wang, cofundador da bolsa de criptomoedas, abrisse uma “linha de crédito secreta secreta” de $ 65 bilhões para a Alameda Research, de acordo com o advogado da FTX, Andrew Dietderich.

O advogado divulgou a informação durante uma audiência no tribunal de falências de Delaware em 11 de janeiro, publicou o New York Post. A suposta linha de crédito foi financiada com fundos de clientes da FTX. De acordo com o depoimento de Dietderich, o “backdoor era uma maneira secreta de a Alameda conseguir empréstimos de clientes na exchange sem permissão”.

"Senhor. Wang criou esse backdoor inserindo um único número em milhões de linhas de código para a exchange, criando uma linha de crédito da FTX para a Alameda, com a qual os clientes não consentiram”, disse Dietderich ao tribunal, acrescentando que:

“E sabemos o tamanho dessa linha de crédito. Foram US$ 65 bilhões.”

A Alameda Research é a empresa irmã da FTX e esteve no centro do colapso dramático da exchange de criptomoedas. Em novembro de 2022, o FTX Group e mais de 130 subsidiárias entraram com pedido de falência nos Estados Unidos devido a uma “crise de liquidez”.

Em uma “visão geral pré-mortem” publicada em 12 de janeiro, SBF negou as acusações de roubo de fundos da FTX. Ele disse que "como a Alameda se tornou ilíquida, a FTX International também, porque a Alameda tinha uma posição de margem aberta na FTX; e a corrida ao banco transformou essa iliquidez em insolvência".

Em dezembro, a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos apresentou uma queixa alegando uma série de práticas comerciais irregulares entre as duas empresas. A comissão alegou que os executivos da FTX criaram recursos no código, permitindo que “a Alameda mantivesse uma linha de crédito essencialmente ilimitada na FTX”.

A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, já se declararam culpados das acusações relacionadas ao caso. Bankman-Fried se declarou inocente de oito acusações criminais, incluindo supostas violações das leis de financiamento de campanha e fraude eletrônica. O julgamento dele está previsto para começar em outubro.