13 acusações foram apresentadas no Tribunal Distrital de Portland, Oregon, Estados Unidos, acusando dois homens pelo roubo de 10,88 bitcoins (BTC) no valor de aproximadamente US$ 59 mil como parte de um esquema de investimento supostamente fraudulento.
O desdobramento foi anunciado pelo Gabinete do Procurador do EUA para o Distrito de Oregon em um comunicado de imprensa publicado pelo Departamento de Justiça em 24 de abril.
Os dois homens - que o governo acredita terem recebido mais de 50 BTC durante o curso de suas operações - são ambos nigerianos, e foram identificados como Onwuemerie Ogor Gift, 24, e Kelvin Usifoh, cuja idade é desconhecida das autoridades.
O caso - investigado pelo FBI e processado por Quinn P. Harrington, procurador-assistente do distrito de Oregon - resultou em acusações contra os dois homens de uma acusação de conspiração para cometer fraude telefônica, uma acusação de lavagem de dinheiro e 11 acusações de fraude via wire.
Gidft e Usifoh supostamente compraram vários nomes de domínio e os usaram para promover um esquema que prometia aos investidores retornos de 20 a 50% sobre suas ações de Bitcoin, com risco zero e saques instantâneos.
De acordo com o comunicado de imprensa, os homens encorajavam ativamente suas vítimas a transferir seus Bitcoins para carteiras cripto privadas e alegaram falsamente que seriam investidos usando métodos de negociação únicos e manteriam uma alta taxa de juros constante.
O esquema, que teria ocorrido entre dezembro de 2017 e junho de 2018, supostamente envolveu os homens conspirando para defraudar três vítimas - dois moradores da Califórnia e um no Oregon:
“Depois de receber as transferências de Bitcoins, [...] Gift e Usifoh transferiram o Bitcoin para outras contas e, finalmente, trocavam-no pela naira nigeriana. A acusação alega que os [...] réus roubaram 10,88 Bitcoins no valor de aproximadamente US$ 59.000 das três vítimas. No total, o governo alega que Gift e Usifoh receberam mais de 50 Bitcoins como parte do esquema”.
Como o jornal local The Oregonian informou em 24 de abril, as autoridades federais ainda teriam que localizar os dois homens e é provável que procurem um aviso vermelho da Interpol para ajudar na sua prisão.
No mesmo dia, o Gabinete de Educação e Promoção de Investidores da Comissão de Valores Mobiliários emitiu um Alerta ao Investidor para alertar o público contra esquemas de investimento relacionados com cripto envolvendo websites que promoviam negócios de consultoria e comércio.
Conforme relatado no início deste mês, o Procurador do Distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., e outras agências dos EUA acusaram recentemente um grupo de indivíduos por supostamente vender drogas e lavar milhões de dólares usando Bitcoin.