13 acusações apresentadas contra dois homens por alegada fraude em esquema BTC

13 acusações foram apresentadas no Tribunal Distrital de Portland, Oregon, Estados Unidos, acusando dois homens pelo roubo de 10,88 bitcoins (BTC) no valor de aproximadamente US$ 59 mil como parte de um esquema de investimento supostamente fraudulento.

O desdobramento foi anunciado pelo Gabinete do Procurador do EUA para o Distrito de Oregon em um comunicado de imprensa publicado pelo Departamento de Justiça em 24 de abril.

Os dois homens - que o governo acredita terem recebido mais de 50 BTC durante o curso de suas operações - são ambos nigerianos, e foram identificados como Onwuemerie Ogor Gift, 24, e Kelvin Usifoh, cuja idade é desconhecida das autoridades.

O caso - investigado pelo FBI e processado por Quinn P. Harrington, procurador-assistente do distrito de Oregon - resultou em acusações contra os dois homens de uma acusação de conspiração para cometer fraude telefônica, uma acusação de lavagem de dinheiro e 11 acusações de fraude via wire.

Gidft e Usifoh supostamente compraram vários nomes de domínio e os usaram para promover um esquema que prometia aos investidores retornos de 20 a 50% sobre suas ações de Bitcoin, com risco zero e saques instantâneos.

De acordo com o comunicado de imprensa, os homens encorajavam ativamente suas vítimas a transferir seus Bitcoins para carteiras cripto privadas e alegaram falsamente que seriam investidos usando métodos de negociação únicos e manteriam uma alta taxa de juros constante.

O esquema, que teria ocorrido entre dezembro de 2017 e junho de 2018, supostamente envolveu os homens conspirando para defraudar três vítimas - dois moradores da Califórnia e um no Oregon:

“Depois de receber as transferências de Bitcoins, [...] Gift e Usifoh transferiram o Bitcoin para outras contas e, finalmente, trocavam-no pela naira nigeriana. A acusação alega que os [...] réus roubaram 10,88 Bitcoins no valor de aproximadamente US$ 59.000 das três vítimas. No total, o governo alega que Gift e Usifoh receberam mais de 50 Bitcoins como parte do esquema”.

Como o jornal local The Oregonian informou em 24 de abril, as autoridades federais ainda teriam que localizar os dois homens e é provável que procurem um aviso vermelho da Interpol para ajudar na sua prisão.

No mesmo dia, o Gabinete de Educação e Promoção de Investidores da Comissão de Valores Mobiliários emitiu um Alerta ao Investidor para alertar o público contra esquemas de investimento relacionados com cripto envolvendo websites que promoviam negócios de consultoria e comércio.

Conforme relatado no início deste mês, o Procurador do Distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., e outras agências dos EUA acusaram recentemente um grupo de indivíduos por supostamente vender drogas e lavar milhões de dólares usando Bitcoin.