A transparência do Bitcoin percorre um longo caminho na determinação do preço da moeda digital, pois grande parte do movimento do mercado pode ser reduzido para onde o dinheiro está se movendo. No entanto, é muito difícil descobrir para quem o dinheiro está se movendo.

Os mercados financeiros são determinados por fatores de oferta e demanda, bem como informações sobre quem possui um bem e quem quer comprar esse ativo. Isso, claro, depende da transparência do mercado, já que os comerciantes e os insiders observam o que os fundos de hedge e os fundos de pensão estão fazendo com suas participações patrimoniais.

O Bitcoin é, obviamente, um pouco diferente, pois a moeda digital é transparente - mas anônimo.

A propriedade do Bitcoin não é transparente

Enquanto as transações e o movimentos do Bitcoin estão abertos e disponíveis no livro-razão, o nome por trás dessas transações é anônimo, apenas uma série de letras e números geralmente não rastreáveis.

Isso, é claro, torna um pouco mais difícil determinar quem possui Bitcoin e para onde o dinheiro está se movendo ou ficando, mas isso é visto como positivo para a moeda digital.

Neste mundo digital, onde o cibercrime e a pirataria estão sempre ao virar da esquina, aqueles com investimentos consideráveis em Bitcoin prefeririam permanecer anônimos, de modo a não definir um alvo em suas costas - além disso, eles podem espalhar a riqueza em várias carteiras.

Tapeando o IRS

Claro, não conseguir amarrar fortunas em massa a certos indivíduos torna isso frustrante para os reguladores financeiros que tentam manter o controle do dinheiro para usos legais e ilegais.

O IRS teve que se fiar na confiança dos usuários do Bitcoin ao declarar ganhos tributáveis, mas quando, em 2015, apenas 802 indivíduos reivindicavam lucros ou perdas em relação às transações Bitcoin, ficou claro que o anonimato estava sendo abusado.

No entanto, há movimentos em jogo para  ajudar as instituições governamentais e rastrear usuários e seus Bitcoin, mas está sendo encarad com resistência.

A lista de ricos de Bitcoin

O site BitcoinRichList, sugere que o top 100 de endereços Bitcoin possuam cerca de 17% de todos os Bitcoins.

Esse valor ficou em torno de 20% em agosto de 2016, pelo que pode-se supor que o rali de preços de 800% que se seguiu desde então tenha visto alguns detentores maiores ter lucros em meio a uma participação crescente e alargada.

Rompendo o anonimato

Claro, embora seja fácil esconder-se por trás do anonimato oferecido pelo Bitcoin, muitos saem e mostram orgulhosamente seus investimentos na moeda digital.

Os maiores nomes do negócio que são altos e orgulhosos são Cameron e Tyler Winklevoss, que uma vez disseram que possuíam um por cento de todos os Bitcoins. Isso seria em torno de 1,65 milhão do nível atual que já foi extraído.

Também acredita-se que o misterioso criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que existem rumores de possuir mais de um milhão de moedas, tenha espalhado suas moedas através de carteiras.

Outros grandes jogadores de Bitcoin incluem os envolvidos em sua criação, mineração ou casas de câmbio da moeda digital.

Nomes como Tony Gallippi, presidente do processador de moeda virtual Bitpay, que teria US$ 20 milhões investido em Bitcoin, ou Dave Carlson, um engenheiro de software que criou a empresa de mineração Bitcoin MegaBigPower.