Uma misteriosa baleia de Bitcoin (BTC), apelidada de "Sr. 100", tem despertado curiosidade no espaço das criptomoedas após acumular mais de 52.996 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 3,5 bilhões, mostram dados on-chain.
Quem é o "Sr. 100" do Bitcoin?
A carteira da baleia Sr. 100 comprou pelo menos 1.000 Bitcoin (BTC) em 15 de março, que representa 52% do total de 1.907 BTC comprados pelos dez fundos de investimento em Bitcoin negociados em bolsa (ETFs), de acordo com uma postagem no X (anteriormente Twitter) da HODL15Capital.
Este endereço tem recebido BTC continuamente desde novembro de 2022, quando a exchange FTX colapsou. A carteira tem adicionado pelo menos 100 BTC quase todos os dias desde 14 de fevereiro.
A carteira recebeu algumas transferências maiores de Bitcoin de um endereço secundário, que também tem adicionado tranches de 100 BTC desde 2019. Isso sugere que a misteriosa baleia tem acumulado sats pelo menos desde 2019, de acordo com a HODL15Capital, que também observou em uma postagem de 15 de março no X:
"O que eu sei é que isso NÃO é um dos ETFs dos EUA. Eu tenho todos eles mapeados,"
Com base no tamanho das aquisições, há especulações de que a baleia poderia ser uma instituição financeira de Hong Kong preparando-se para ETFs, a Autoridade de Investimento do Catar, outros fundos soberanos do Oriente Médio, uma carteira fria associada à exchange sul-coreana Upbit, ou um endereço não identificado de um bilionário da tecnologia.
O Sr. 100 continua acumulando independentemente do preço do Bitcoin estar próximo de máximas históricas, adicionando 400 BTC em 12 de março, quando o Bitcoin era negociado acima da marca de US$ 72.000.
Após a sequência de acumulações, a carteira do Sr. 100 atualmente é a 14ª maior detentora de BTC, de acordo com os dados da Bitinfocharts .
Carteira ligada à Upbit: Crystall intelligence
A carteira do Sr. 100 foi marcada como uma carteira fria pertencente à exchange de criptomoedas Upbit, pela firma de inteligência blockchain Arkham Intelligence.
Com base em dados de blockchain analisados pela Crystal Intelligence, a misteriosa carteira pertence à Upbit, afirmou a firma ao Cointelegraph:
"Descobrimos que o número e o valor das transações associadas a esta carteira são indicativos de um serviço do tipo VASP. Além disso, podemos confirmar com alta precisão que as transações de entrada se originam da Upbit e que estas mantiveram um valor consistente desde o colapso da FTX."
Analisando os fluxos de saída da carteira, o Sr. 100 só tem enviado transações de Bitcoin para uma carteira marcada como uma carteira quente da Upbit, pela plataforma da Arkham. A maioria das transações foi em tranches de pelo menos 500 BTC, com duas das maiores transações transferindo até 3.000 BTC.
A equipe de análise da Crystal Intelligence confirmou que as carteiras secundárias também pertencem à exchange Upbit:
"O Bitcoin é movido para três principais clusters no lado das transações de saída, e esses clusters parecem estar conectados em transações subsequentes. Também encontramos algumas evidências de que os clusters que receberam fundos do 1Ay8v pertencem à Upbit."
Portanto, a carteira "Sr. 100" provavelmente pertence à Upbit, argumenta o analista on-chain pseudônimo Defioasis, que escreveu em resposta no X de 12 de março:
"Os movimentos regulares de 100 BTC não são compras, mas podem ser a maneira única da Upbit de gerenciar ativos de carteiras frias e quentes."
A HODL15Capital também observou que uma entidade sul-coreana está acumulando grandes quantidades de Bitcoin, em uma postagem de 15 de março no X, referenciando o mapa de calor abaixo.
Todos os 14 endereços de carteira secundários associados à carteira principal do Sr. 100 passaram pela verificação de Conheça Seu Cliente (KYC) na exchange Upbit, escreveu o detetive on-chain pseudônimo Mai em resposta no X de 15 de março:
"Sr.100 usa um pequeno endereço de carteira para comprar $BTC. Acho muito semelhante ao que a Upbit geralmente faz com altcoins (rede ETH). Se seguirmos o fluxo de caixa da Upbit, veremos a coincidência."
Este artigo não contém conselhos de investimento ou recomendações. Todo investimento e movimento comercial envolve risco, e os leitores devem realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.
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