Operadores de duas Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) ficaram em silêncio depois que vários relatórios revelaram que eles eram golpes que enganaram um número estimado de 32.000 investidores de supostos 660 milhões de fichas, informou a agência de notícias Tuoi Tre News segunda-feira, 9 de abril.
Ifan e Pincoin, startups de criptomoedas supostamente de Cingapura e Dubai respectivamente, eram supostamente esquemas ponzi de marketing multinível sob o controle da Modern Tech baseada no Vietnã.
Tendo recolhido o que as vítimas afirmam chegar a 15 trilhões de dongs vietnamitas (cerca de US$660 mi) em vendas de fichas, a falta de pagamento em moeda forte provocou uma demonstração fora da sede da Modern Tech em Ho Chi Minh City em 8 de abril. Se a alegação for comprovada, o golpe será o maior da indústria de criptografia até o momento.
A Modern Tech havia dito que era apenas um representante oficial de ambas as moedas no Vietnã, antes de os relatos da mídia confirmarem que seus sete executivos vietnamitas eram de fato os autores intelectuais por trás deles.
Segundo a agência de notícias local Viet Bao, o proprietário do prédio de escritórios da Modern Tech disse que a empresa havia se mudado um mês antes, no início de março.
“A Tech Modern deixou e liquidou um contrato há cerca de um mês”, a publicação cita a empresa. "Ninguém sabe onde eles estão localizados agora."
Pincoin esteve sob suspeita online por meses. A Behindmlm publicou uma análise em fevereiro de 2018, que observou que seu método de compra e natureza opaca eram característicos de um "ROI ponzi".
O site do esquema permanece online, junto com os Ifan, que se disfarçaram de ponte entre as celebridades e seus fãs.