Reguladores dos EUA emitem ordem de cessar e desistir contra três promotores de criptos

A Comissária de Valores Mobiliários de Dakota do Norte, Karen Tyler, emitiu ordens de cessação e desistência contra três firmas por supostamente oferecerem valores mobiliários não registrados e fraudulentos na forma de Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs), de acordo com um anúncio publicado em 11 de outubro.

As empresas no centro das encomendas são a Crystal Token, a Publiciza Holdiza (Pty) Ltd. e a Life Cross Coin a/k/a LifecrosscoinGmbH. De acordo com a declaração, o Crystal Token (CYL) é um token ERC-20 "multi-utilitário evolucionário", que promete ganhos de até dois por cento por dia. O website do token supostamente contém declarações fraudulentas de taxas de retorno do investimento "excessivamente não substanciadas". A CYL não está autorizada a vender títulos em Dakota do Norte.

A Advertisiza Holdings oferece uma criptomoeda chamada “Tizacoin” ou “TIZA”, e afirma que os detentores “podem esperar lucrar com a valorização dos tokens TIZA”. Isso, de acordo com o regulador, indica que a descrição do token como token utilitário está incorreta e é, em vez disso, um título.

De acordo com o Departamento de Títulos da Dakota do Norte, a Advertiza alegou falsamente estar registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e também não está registrada para vender títulos em Dakota do Norte.

A terceira empresa, a Life Cross Coin, opera um site de um endereço IP de Berlim associado a ransomware, malware e fraude de identidade e oferece uma criptomoeda chamada "Life Cross Coin" ou "LICO". A empresa afirma que o token será gasto em caridade, enquanto os investidores podem supostamente obter um "enorme retorno sobre o investimento". A LICO não está registrada na Dakota do Norte, e seu site supostamente contém afirmações infundadas e deturpações flagrantes. Tyler comentou sobre as ordens:

“A exploração contínua do ecossistema de criptomoedas por criminosos financeiros é uma ameaça significativa para os investidores da Main Street. De maneira estereotipada, os criminosos financeiros estão lucrando com o exagero e o entusiasmo em torno do blockchain, dos ativos cripto e das ICOs - os investidores devem ser excessivamente cautelosos ao considerar um investimento relacionado”.

O pedido faz parte da Operação Cryptosweep, uma investigação coordenada de múltiplas jurisdições sobre programas de investimento em criptomoedas potencialmente fraudulentos, que envolve 40 reguladores estaduais e provinciais de valores mobiliários dos EUA e do Canadá. Desde o lançamento da iniciativa em maio, os investigadores descobriram cerca de 30.000 nomes de domínio relacionados à criptomoedas e conduziram mais de 200 investigações de ICOs.

Em maio, o Colorado Securities Commissioner lançou sondas em duas empresas - a Linda Healthcare Corp., sediada na Califórnia, e a Broad Investments LLC, sediada em Washington - por promover ICOs ilegais.