Regulador dos EUA age contra empresa cripto que alegava falsamente representar Coinbase e Cointelegraph

A Comissão de Valores Mobiliários do Texas (TSC) emitiu uma ordem de emergência contra uma firma de cripto russa, segundo um comunicado oficial divulgado em 18 de setembro. O órgão regulador do Texas afirma que a empresa se apropriava indevidamente dos materiais da Coinbase e da Cointelegraph para atrair investidores.

A empresa, que opera como Coins Miner Investment Ltd., teria falsificado o endereço de e-mail do principal provedor de serviços de troca de moedas e carteira cripto dos EUA Coinbase, para fazer com que suas solicitações por e-mail aos investidores parecessem endossadas pela entidade.

A ordem de cessação afirma que o Coins Miner alegou falsamente estar registado num endereço do Reino Unido, enquanto a empresa estava efectivamente a operar a partir de Volgograd, na Rússia. Ele é encarregado de enviar e-mails não solicitados para inúmeros destinatários - incluindo residentes do Texas - atraindo-os para comprar investimentos em programas de mineração de cripto emitidos pela Coins Miner.

No cerne do pedido está uma afiliada da Moins Miner “Ana Julia Lara”, que é acusada de se descrever falsamente como uma trader de cripto da Coinbase, bem como apropriar-se indevidamente de uma fotografia em que mostra “ela mesma” posando com o presidente da empresa de cripto Ripple.

A pessoa na fotografia é, de fato, um dos vice-presidentes da Cointelegraph, e não é a golpista da Coins Miner “Lara”, de acordo com a cessar-e-desistir:

“A entrevistada Lara está contando a potenciais investidores que ela conheceu o presidente da Ripple e [está] fornecendo aos potenciais investidores uma fotografia que pretende retratá-la e ao presidente da Ripple. A fotografia não retrata o entrevistado Lara. Em vez disso, a fotografia mostra um vice-presidente do CoinTelegraph Media Group [sic] ”.

Terceiros relatando o assunto confusamente descreveram a ordem de cessação e desistência, com o meio de comunicação Finance Feeds escrevendo errôneamente que “a pessoa identificada como Lara é [vice-presidente do CoinTelegraph Media Group].” A Cointelegraph nega oficialmente toda e qualquer conexão com a pessoa "Ana Julia Lara".

O Coins Miner é ainda encarregado de publicar um vídeo “falso” que “falsamente” retrata suas instalações, engenheiros e profissionais financeiros, e com o uso de fotos “falsas” que pretendem mostrar o interior de sua suíte de escritório, mas são de fato fotografias disponíveis para compra online.

Também é acusado de apropriação indébita de um vídeo de um jornalista da Fortune discutindo cripto ao lado de um logotipo sobreposto do Coins Miner. De acordo com o comunicado de imprensa da TSC, “nem o jornalista nem a Fortune autorizaram o uso do vídeo, que foi filmado para a Fortune como parte de sua cobertura de criptomoedas”.

Juntamente com essas acusações de representações enganosas e enganosas, a TSC considera que os investimentos no Coins Miner são títulos e sua venda não registrada no Texas viola, portanto, a Seção 12 do Securities Act.

A TSC também emitiu mais dois pedidos de cessação no mesmo dia, 18 de setembro: um contra a “DGBK Ltd., um“ banco digital offshore ”que afirma ter desenvolvido armazenamento à prova de hackers para moedas virtuais”; e a Ultimate Assets LLC, uma “suposta trader de cripto e câmbio”.

No início deste mês, no que parecia ser o primeiro tribunal dos EUA a tratar do assunto, um juiz federal de Nova York determinou que as leis de valores mobiliários dos EUA são aplicáveis para processar acusações de fraude cripto.