Registros na blockchain mostraram que o governo dos Estados Unidos transferiu mais de US$ 1,9 bilhão em Bitcoin apreendidos do mercado Silk Road para uma carteira da Coinbase Prime.
De acordo com dados da empresa de análise blockchain Arkham Intelligence, em 2 de dezembro, uma carteira vinculada ao governo dos EUA transferiu cerca de 19.800 Bitcoins (BTC) — avaliados em US$ 1,9 bilhão na época — para um endereço de depósito da Coinbase Prime. As autoridades americanas apreenderam o Bitcoin durante uma investigação em 2021 sobre James Zhong, que posteriormente foi condenado por fraude eletrônica relacionada ao mercado Silk Road.
Dados da blockchain mostram o governo dos EUA transferindo BTC para a carteira Coinbase Prime. Fonte: Arkham Intelligence
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou em 2022 que havia apreendido mais de 50.000 BTC de Zhong na época, incluindo moedas armazenadas em uma carteira "em um computador de placa única que estava submerso sob cobertores em uma lata de pipoca". Desde então, o governo transferiu muitos desses Bitcoins para diferentes carteiras, mas ainda mantinha cerca de US$ 18 bilhões em BTC no momento da publicação.
Não está claro se a movimentação das moedas fazia parte de uma estratégia das autoridades para negociar ou vender os fundos. Parlamentares dos EUA, incluindo a senadora Cynthia Lummis e o presidente eleito Donald Trump, sugeriram a aprovação de uma legislação para estabelecer uma "reserva estratégica de Bitcoin" nos Estados Unidos.
O Serviço de Delegados dos EUA — a agência federal responsável pela apreensão de criptomoedas e outros ativos envolvidos em ações criminosas — anunciou em julho que faria parceria com a Coinbase Prime para custodiar tokens relacionados a confisco de ativos. A Coinbase ainda enfrenta um processo civil movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em junho de 2023.
Desenvolvimentos no caso Silk Road
No auge de sua operação, o mercado Silk Road facilitou transações no valor de milhões de dólares com usuários de criptomoedas, permitindo a compra de itens ilícitos como armas, drogas e informações de cartões de crédito roubados. Ross Ulbricht, criador da plataforma, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 2015.
Desde a eleição de 2024 nos EUA, muitos na indústria cripto pediram a Trump que comutasse a sentença de Ulbricht. O presidente eleito prometeu fazê-lo "no primeiro dia", mas já teve a oportunidade durante seu primeiro mandato.