O Reino Unido condenou dois homens a um total combinado de 12 anos de prisão após eles admitirem operar um esquema cripto que roubou mais de 1,5 milhão de libras esterlinas (US$ 2 milhões) por meio de ligações frias feitas às vítimas.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) informou na sexta-feira que um tribunal no centro de Londres sentenciou os operadores do esquema, Raymondip Bedi e Patrick Mavanga, após ambos se declararem culpados de várias acusações em novembro.
Bedi foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão, enquanto Mavanga recebeu uma pena de seis anos e seis meses.
“Bedi e Mavanga atraíram investidores com promessas de altos retornos em investimentos em cripto, mas os esquemas não passavam de um golpe cruel”, afirmou Steve Smart, codiretor executivo de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, na época da condenação em novembro.
Dupla operava golpe cripto com ligações frias
A FCA afirmou em novembro que, entre fevereiro de 2017 e junho de 2019, os dois faziam parte de um grupo que ligava para pessoas desconhecidas direcionando-as a um site com aparência profissional, onde eram oferecidos altos retornos por investimentos falsos em cripto.
A dupla conseguiu fraudar pelo menos 65 investidores, arrecadando pouco mais de 1,54 milhão de libras esterlinas (US$ 2,1 milhões) nesse período.
Os valores foram enviados a empresas operadas por eles, Astaria Group LLP, CCX Capital e clones autorizados das empresas Ian Buckley Financial Services e Capital Partners Group.
Dupla teve ‘papel de liderança’ no golpe
Durante a sentença na sexta-feira, o juiz Griffiths, do Tribunal de Southwark Crown Court, declarou que Bedi e Mavanga “tiveram papéis de liderança em uma conspiração em que as vítimas da fraude foram convencidas a investir em uma consultoria de criptomoedas”.
“Vocês conspiraram para burlar completamente o sistema regulatório”, teria dito o juiz à dupla.
Steve Smart, da FCA, afirmou que os dois “fraudaram impiedosamente dezenas de vítimas inocentes, e é justo que tenham recebido essas penas de prisão”.
Bedi e Mavanga se declaram culpados por esquema cripto
Os dois homens foram inicialmente acusados em abril de 2023. A FCA informou, em novembro do ano passado, que Bedi se declarou culpado de conspiração para fraudar, lavagem de dinheiro e conspiração para violar as leis de serviços financeiros do Reino Unido.
Mavanga também se declarou culpado de conspiração para fraudar e de conspiração para violar as leis financeiras, além de admitir a posse de documentos de identidade falsos com intenção imprópria.
Ele também foi condenado por um júri por obstrução da justiça ao apagar gravações de ligações telefônicas depois que Bedi foi preso em março de 2019.
Na época, o júri não chegou a um veredicto sobre um terceiro réu não identificado, que deverá enfrentar um novo julgamento em setembro. Já Rowena Bedi, uma quarta pessoa acusada de envolvimento no esquema, foi absolvida de uma acusação de lavagem de dinheiro, segundo a FCA.