Verificou-se que duas das maiores casas de câmbio de Bitcoin da China, Huobi e OKCoin, utilizaram fundos ociosos de clientes para fazer investimentos em "produtos de gerenciamento de riqueza", que muitas vezes são de alto rendimento e arriscados.
Coletivamente, mais de um bilhão de yuans (US$ 150 milhões) foram utilizados sem permissão, o jornal estatal Xinhua informou.
O banco central pesa
O relatório condenatório do Xinhua sobre a OKCoin e a Huobi ocorreu porque o Banco popular da China estava investigando e reprimindo as negociações de Bitcoin nos últimos meses.
Temendo a fuga de capitais e a lavagem de dinheiro, o banco central entrou no pântano das casas de câmbio não-regulamentadas que operam na China. No início do ano ele emitiu avisos sobre a Huobi e a OKCoin, expondo os riscos em torno delas.
Este relatório levou às casas de câmbio a suspender a negociação de taxas zero e margem de negociação, de forma a atender aos requisitos do banco central.
As casas de câmbio também suspenderam os serviços de saques por bastante tempo, apenas reativando-os cerca de dois meses atrás.
Detalhes obscuros
Não houve detalhes no relatório sobre os produtos financeiros que Huobi e OKCoin investiram na utilização desses fundos de clientes e a Huobi não quis comentar não quis comentar. Um representante da OKCoin tampouco respondeu a um pedido de comentário.
A prática comum entre as casas de câmbio dos EUA e da Europa é que as descobertas acumuladas pelas trocas são simplesmente mantidas, em vez de serem usadas. Qualquer coisa além disso significa que a troca opera essencialmente uma reserva fracionada.