Reguladores do Texas ordenam fechamento de outra fraude cripto

A Texas State Securities Board emitiu um pedido de cessar e desistir de emergência em 26 de fevereiro para o site Leadinvest.com, citando uma falha em divulgar informações sobre seus especialistas e atividades de cripto mineração, além de vender fraudulentamente títulos não licenciados com ameaças de prejuízo imediato e irreparável "[ameaçando]."

Já em janeiro deste ano, o Texas State Securities Board enviou dois outros avisos de cessar e desistir para organizações cripto: um por suspeita de esquema ponzi Bitconnect por venda de títulos não licenciados, e outro por "banco de cripto" o AriseBank por não ser realmente um banco, fazendo com que a de ontem 26 de fevereiro seja a terceira ordem deste ano.

Esta nova ordem de cessar e desistir começa detalhando como todas as fotos da equipe da LeadInvest são imagens de estoque ou imagens de outras pessoas que não têm associação com a empresa.

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O website ainda está ativo, mas contém números mais antigos para preços de criptomoedas, como citando Bitcoin (BTC) "no máximo de $1000" em 2014 como último preço abaixo da seção "das criptomoedas", embora diferentes partes do site tenham números mais atualizados.

A carta de cessar e desistir acrescenta que a LeadInvest "e seus agentes" informa de que receberão uma comissão de dez por cento para todos os novos clientes que usam seu link de referência e que o LeadInvest está violando as leis de títulos pelo recrutamento ""indivíduos que não estão registrados no Comitê de Segurança para atuar como agentes."

O site da LeadInvest afirma que, desde sua fundação em maio de 2010, mudaram sua mineração Bitcoin para Iceland devido ao acesso à energia geotérmica e hidrelétrica. A carta de cessar e desistir escreve que a LeadInvest intencionalmente não divulga informações sobre suas plataformas de mineração, bem como os riscos associados à mineração de cripto.

A Islândia já experimentou uma explosão criptográfica de mineradores que vem para a ilha por esse acesso a ambas as formas de energia alternativa e ao clima naturalmente mais frio.

De acordo com dados do site da LeadInvest, mais de 190.000 contas foram criadas   e mais de $177 milhões foram investidos em seu sistema. O Texas State Securities Board escreve que a LeadInvest deliberadamente não divulgou o uso dos fundos que os investidores deram.

A carta de cessar e desistir da Diretoria termina citando as "enganosas declarações" feitas sobre as identidades das pessoas associadas à LeadInvest e as declarações no site que prometem que os investidores estão aderindo às leis e regulamentos, que o Texas diz que não estão.

A LeadInvest deve cessar todas as atividades relacionadas à venda de valores mobiliários, atuando como negociante de valores mobiliários, oferecendo valores mobiliários de forma fraudulenta e oferecendo valores mobiliários de forma enganosa, de acordo com a ordem de cessar e desistir.

O LeadInvest não respondeu aos pedidos de comentários até o fechamento desta matéria.