Reguladores do Texas inspecionam 32 cripto promovedores, alertam sobre 'fraude conjunta'

A Divisão de Execução do TSSB (Texas State Securities Board) publicou os resultados de sua investigação de quatro semanas sobre ofertas de títulos “suspeitas” vinculadas a moedas criptografadas, em um relatório lançado em 10 de abril.

Desde 18 de dezembro de 2017, a divisão abriu 32 investigações sobre os promotores de investimentos em cripto, nenhum deles registrado para vender títulos no Texas e, portanto, - dado que estavam vendendo títulos segundo a lei do Texas - estavam operando "fora da lei".

O relatório sustentou que “a revolução no dinheiro digital está criando um ambiente maduro com ofertas ilegais e fraudulentas de valores mobiliários”, no qual “novas tecnologias” estão convergindo com as “mesmas velhas emoções” para impulsionar o entusiasmo do investidor, em meio a “sinais abundantes de uma mania de criptomoeda."

O relatório destaca as principais áreas de preocupação, com os promotores “quase universalmente” divulgando a lucratividade irreal e minimizando os riscos de investimento. Outros se apropriaram ou falsificaram identidades, ou ofereceram "honorários de busca" inescrupulosos para atrair recrutadores.

O relatório inclui cinco estudos de caso detalhados: Moeda R2B, Davorcoin, LeadInvest, USI-Tech Ltd e Bitconnect, todos os quais foram emitidos pedidos de cessação e desistência de emergência pelo TSSB entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018. O último destes, Bitconnect, perdeu 98% de sua capitalização de mercado após a ação de emergência TSSB. O relatório adverte que as outras quatro empresas enfrentaram destinos semelhantes, com muitos investidores, posteriormente, perdendo "quase todo o seu capital de investimento".

O TSSB conclui pedindo aos investidores que conduzam a devida diligência aos vendedores de produtos de investimento em criptos, lembrando-lhes que têm direito às proteções dos regulamentos de valores mobiliários.

Criptomoedas e tokens digitais são definidos de forma diferente por vários órgãos reguladores nos EUA, levando as empresas a buscar mais clareza dos reguladores, como fizeram em uma audiência no congresso em meados de março. Os tokens lançados durante as ICOs até agora têm sido um foco particular para os reguladores de valores mobiliários, mas uma série de ativos e contratos de criptografia agora são classificados como títulos em todo o mundo.