A Texas State Securities Board emitiu uma ordem de cessar e desistir contra a Arkbit Capital por se envolver em atividades fraudulentas de mineração em nuvem de criptomoedas.

De acordo com a ordem, a Texas State Securities Board, liderada pela Examinadora Financeira Alexis Cantrell, descobriu que a Arkbit Capital e suas entidades afiliadas se envolveram em atividades fraudulentas, incluindo o uso de técnicas enganosas de manipulação de imagens e vídeos para promover seus planos de investimento.

A Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC e ABC Mining (coletivamente “Arkbit”) alegaram falsamente operar data centers com base em Arkansas para a mineração em nuvem de várias criptomoedas.

Ofereceu investimentos com retornos diários prometidos de 1,6 - 2,8% por 120 dias em depósitos de ativos digitais entre US$ 50 e US$ 49.999.

A ordem também alega que a Arkbit Capital usou um processador de pagamentos, CoinPayments.Net, para facilitar os pagamentos de seus planos de investimento, apesar da política do CoinPayments.Net que restringe usuários de certas jurisdições, incluindo os Estados Unidos.

O titular da conta do CoinPayments da Arkbit foi identificado como Paras Khivesara, localizado em Hyderabad, Índia, e não no Arkansas.

Um dos vídeos manipulados usados pela Arkbit Capital incluía um vídeo que supostamente mostrava seu CEO e fundador falando em uma conferência de criptomoedas em Austin, Texas.

No entanto, a Texas State Securities Board não encontrou evidências de que Delmar Estabrook ou a Arkbit Capital estivessem presentes na conferência.

A Texas State Securities Board, por meio de Joe Rotunda, Diretor da Divisão de Aplicação, pediu ao público para permanecer vigilante em lidar com oportunidades de investimento nas redes sociais e a pesquisar minuciosamente qualquer investimento antes de enviar dinheiro.

Este é um dos vários casos de esquemas Ponzi relacionados a criptomoedas que surgiram nos Estados Unidos no ano passado.

Em 15 de março, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) desmantelou um esquema Ponzi de US$ 300 milhões sob o disfarce de uma plataforma de negociação de criptomoedas chamada CryptoFX, que tinha como alvo investidores de criptomoedas da comunidade latina nos EUA.

Poucos dias depois, em 18 de março, um júri de Nova York condenou duas pessoas que atuavam como promotores do esquema falso de mineração e negociação de criptomoedas IcomTech, que agora está falido.

Mais recentemente, em 4 de abril, Irina Dilkinska, ex-chefe de jurídico e conformidade do esquema fraudulento OneCoin multibilionário, recebeu uma sentença de quatro anos de prisão após admitir seu papel na lavagem de milhões de dólares.