A Tether, a empresa por trás da stablecoin líder de mercado Tether (USDT), comentou as preocupações em relação às suas decisões operacionais.

De acordo com documentos divulgados pelo Procurador-geral de Nova York (NYAG, na sigla em inglês), a Tether supostamente desativou aproximadamente 29 contas pertencentes a investidores proeminentes de criptomoedas em 2021. Parece que a maioria dos indivíduos na lista teve suas contas encerradas por diferentes motivos.

Embora os motivos do encerramento das contas não tenham sido divulgados, a Tether respondeu indicando que não está disposta a comentar relacionamentos individuais. No entanto, a empresa esclareceu que todos os indivíduos passaram por rigorosas verificações de conformidade durante a integração, bem como monitoramento contínuo, conforme exigido pelas políticas de conformidade da Tether.

Entre as contas desativadas estavam MoonPay, BlockFi, CMS Holdings e Galois Capital.

Embora a investigação do NYAG tenha sido concluída em fevereiro de 2021, descobriu-se que certos documentos da investigação se estendem até cerca de junho do mesmo ano. Os códigos de usuário nesses documentos já foram ocultados.

O NYAG reuniu esses documentos enquanto investigava a Tether e sua empresa irmã, a Bitfinex, por desvio de US$ 850 milhões em fundos. Durante esse período, a iFinex, controladora de ambas as entidades, solicitou uma prorrogação de 30 dias para produzir os documentos financeiros críticos antes do vencimento da data previamente agendada.

Por fim, as partes envolvidas chegaram a um acordo no qual a Tether concordou em pagar uma multa de US$ 18,5 milhões e interromper as atividades comerciais em Nova York. Posteriormente, os meios de comunicação e a Coinbase solicitaram ao NYAG que divulgasse publicamente o relatório trimestral inicial da Tether, sob a Lei de Liberdade de Informação. No entanto, a Tether se opôs a esse pedido, citando a necessidade de proteger as informações confidenciais de seus clientes de uma possível exploração por indivíduos mal-intencionados.

Apesar da objeção da Tether, o NYAG permitiu que os meios de comunicação acessassem os documentos, revelando a desativação de várias contas da empresa.

Leia mais: