Tether nomeia gerente antilavagem de dinheiro do BMO como Chief Compliance Officer

A startup de criptomoeda Tether Limited nomeou um ex-gerente de controle de qualidade de AML do Bank of Montreal (BMO) para liderar os esforços de conformidade regulatória da empresa, de acordo com um anúncio publicado em 12 de julho.

A empresa por trás da criptomoeda Tether (USDT) contratou Leonardo Real como Chief Compliance Officer. Real foi anteriormente o responsável pelo estabelecimento de práticas, políticas e procedimentos de acordo com os requisitos regulamentares para melhorar a qualidade das investigações contra a lavagem de dinheiro (AML) do BMO canadense. Além disso, Real tem experiência em negociação de ações e futuros. Real comentou sobre o novo compromisso:

“Estou ansioso para ajudar a demonstrar o compromisso da Tether com a transparência e a conformidade normativa no espaço blockchain e criptomoeda. Como defensor de longa data da tecnologia blockchain e da integração de criptomoedas ao mainstream, estou ansioso para usar minha experiência em AML e conformidade regulatória em instituições financeiras tradicionais, para garantir que o projeto Tether possa continuar seu trabalho disrompendo as indústrias tradicionais."

A Tether foi fundada em 2014 como “a primeira” plataforma acionada por blockchain, que permite a tokenização de moedas digitais apoiadas por fiduciário. No mês passado, o escritório de advocacia Freeh Sporkin & Sullivan LLP conduziu uma auditoria não oficial das contas do Tether, onde foi descoberto que o USDT realmente tinha fundos suficientes para fazer o back de cada token 1:1 com o dólar americano. A questão é saber se a Tether poderia apoiar todos seus tokens com dólares foi anteriormente objeto de algumas críticas e controvérsia.

Após a publicação de um estudo conduzido por analistas da Universidade do Texas, a Tether ficou sob nova suspeita de manipulação de preços pelo Bitcoin (BTC) em 2017, quando o preço do BTC subiu para máximos históricos em torno de US $ 20.000. O documento afirma que "as compras com a Tether são cronometradas após as desacelerações do mercado e resultam em aumentos consideráveis ​​nos preços da Bitcoin".

Hoje, uma empresa australiana de criptomoedas, a bitcoin.com.au, contratou o ex-executivo da gigante de consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC) Ben Ingram como seu novo CEO. Antes de ingressar na casa de câmbio, Ingram ocupou o cargo de diretor responsável pela estratégia digital na PwC, uma das “Big Four” da auditoria. O trabalho da Ingram na bitcoin.com.au incluirá o aprimoramento da funcionalidade de negociação da casa e o foco na expansão de produtos financeiros baseados em cripto para o mercado tradicional.