Um grande marketplace chinês da dark web, suspeito de facilitar golpes com criptomoedas e crimes cibernéticos, foi encerrado pelo serviço de mensagens Telegram, no qual operava.
O maior mercado ilícito da internet, Haowang Guarantee, anteriormente conhecido como Huione Guarantee, anunciou que encerrará as operações após o banimento de milhares de contas associadas pelo Telegram em 13 de maio.
“Como todos os nossos NFTs, canais e grupos foram bloqueados pelo Telegram em 13 de maio de 2025, o Haowang Guarantee encerrará suas operações a partir de agora,” afirma o aviso no site do marketplace.
Um relatório da Wired afirma que isso envolveu o banimento de milhares de contas e nomes de usuário que serviam como infraestrutura para o mercado criminoso de criptomoedas e seus vendedores.
Remi Vaughn, porta-voz do Telegram, disse ao veículo que “as comunidades anteriormente relatadas à WIRED ou incluídas em relatórios publicados pela Elliptic foram todas removidas,” antes de acrescentar que “atividades criminosas como golpes ou lavagem de dinheiro são proibidas pelos termos de serviço do Telegram e sempre são removidas quando descobertas.”
O marketplace de língua chinesa facilitou cerca de US$ 27 bilhões em transações ilícitas, predominantemente utilizando a stablecoin Tether (USDT), segundo a empresa de segurança blockchain Elliptic.
Pesquisadores da Elliptic também descobriram que o grupo empresarial mais amplo Huione Group facilitou mais de US$ 98 bilhões em transações com cripto.
O marketplace fornecia serviços para golpistas de cripto, incluindo lavagem de dinheiro, dados pessoais roubados usados em golpes de pig butchering, infraestrutura e equipamentos de telecomunicações, software de deepfake e documentos de identidade falsificados, e até mesmo dispositivos de contenção física usados em centros de chamadas fraudulentas no Sudeste Asiático.
O cofundador da Elliptic, Tom Robinson, afirmou que foi uma “grande vitória”, já que “o maior marketplace da dark web já existente foi encerrado.”
“É um divisor de águas em termos de mercados criminosos online no geral, e é enorme para as vítimas de fraudes online. Esse marketplace era um facilitador chave da epidemia global de golpes, e acredito que isso causará um verdadeiro impacto na capacidade de golpistas online continuarem com suas práticas.”
No início de maio, a plataforma foi designada como uma operação de lavagem de dinheiro pela Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA. Estava prestes a ser desconectada do sistema bancário americano.
Xinbi Guarantee em crescimento
No entanto, outro marketplace ilícito baseado no Telegram chamado Xinbi Guarantee foi identificado pela Elliptic, que descobriu milhares de endereços de cripto usados por seus comerciantes.
Em 13 de maio, a empresa afirmou que foram registrados US$ 8,4 bilhões em transações até o momento, mas que isso deve ser considerado como “estimativa mínima do volume real de transações na plataforma.”
O Xinbi foi vinculado a uma empresa com sede no Colorado, incorporada em 2022, mas listada como inadimplente em janeiro de 2025.
Marketplaces negros como esses revelaram um “sistema bancário clandestino baseado na China”, baseado em stablecoins e pagamentos em cripto, que está sendo utilizado para lavagem de dinheiro em “escala significativa,” segundo a Elliptic.