Estudo: Esquemas de bombeamento e despejo contabilizam US $ 7 milhões em volume de comércio mensal

Um estudo recente descobriu que esquemas debombeamento e despejo são responsáveis ​​por cerca de US $ 7 milhões em volume de negócios por mês, relatou a MIT Technology Review em 4 de dezembro. A análise foi realizada pelos pesquisadores Jiahua Xu e Benjamin Livshits no Imperial College London.

Um esquema de bombeamento e despejo é uma forma de fraude de títulos que também ficou comum no espaço de criptomoeda. Os organizadores do esquema escolhem uma moeda, aumentam seu preço e depois "despejam" a venda de sua moeda sobrevalorizada, o que leva a quedas de preços e perdas entre os investidores.

Enquanto os mercados de criptomoedas estão atualmente em uma rotina, com algumas moedas atingindo novos mínimos em novembro, o volume diário de transações é atualmente de US $ 14,2 bilhões, de acordo com a CoinMarketCap. O volume de bombeamento e despejo citado no estudo representa apenas 0,049% do volume total de transações de 24 horas.

No decorrer da pesquisa, os analistas supostamente se concentraram em um golpe de bombeamento e despejo com uma moeda chamada BVB, que aconteceu em 14 de novembro de 2018. Eles coletaram detalhes seguindo anúncios em vários canais do Telegram, incluindo sinais oficiais de bombeamento da McAfee, e registrou as variações de preço e os volumes de negociação da moeda selecionada.

A McAfee supostamente revelou o BVB, que estava dormente há mais de um ano, com pouca atividade de negociação e um valor de cerca de 35 satoshi (US $ 0,00132202), 1 satoshi sendo igual a 10-8 Bitcoin (BTC).

O primeiro pedido de compra foi feito e concluído dentro de um segundo após o primeiro anúncio, de acordo com Xu e Livshits. O preço da moeda subiu para seu pico após apenas 18 segundos, chegando a 115 satoshi ($ 0,00434378).

Levou os participantes "três minutos e meio após o início de bombeamento e despejo" para obter seus lucros, após o que "o preço da moeda caiu abaixo de seu preço de abertura", disseram os pesquisadores. A análise revelou que aqueles que aderiram à atividade mais de 18 segundos após o seu início dificilmente poderiam obter lucro.

Além disso, Xu e Livshits investigaram 236 outros golpes de bombeadmento e despejo que foram realizados entre 21 de julho e 18 de novembro, concluindo que "muitos deles foram precedidos por atividade de compra incomum na moeda alvo". Os pesquisadores declararam:

"O estudo revela que os organizadores de golpes de bombeamento e despejo podem usar facilmente suas informações privilegiadas para obter ganhos extras com o sacrifício de outros colegas de trabalho".

Os pesquisadores sugerem que é possível detectar moedas-alvo antes que elas sejam reveladas, procurando negociações inesperadas em moedas sombrias. Xu e Livshits recorreram aos dados históricos de esquemas conhecidos de bombeamento e despejo para treinar um algoritmo de aprendizado de máquina para rastrear sinais indicadores de que uma fraude ocorrerá em breve.

Em agosto, o Wall Street Journal afirmou em um estudo que a manipulação de preços de cripto foi amplamente conduzida por "grupos de negociação" organizados usando serviços como o Telegram. O WSJ sugeriu que os esquemas coordenados de "bombeamento e despejo" haviam visto traders inflacionarem e derrubarem os preços de várias criptomoedas neste ano.