Casa de câmbio cripto sul-coreana Bithumb é liberada pelo governo

Após uma investigação de três meses, o governo sul-coreano não encontrou evidências de irregularidades na corretora Bithumb, reporta a mídia local em 8 de junho.

A Bithumb é atualmente a maior bolsa na Coréia e a sétima maior do mundo em volume de comércio, de acordo com dados da Coinmarketcap.

Segundo relatos, a investigação da casa de câmbio começou em 10 de janeiro e foi conduzida por várias agências governamentais, incluindo o Serviço Tributário Nacional (NTS), a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e a Unidade de Inteligência Financeira da Coréia (KFIU).

O governo, que descreveu a investigação como intensa e extensa, montou uma operação de busca e apreensão na sede da bolsa, levando arquivos de computador, dispositivos e informações necessárias para realizar uma auditoria completa das transações da bolsa.

Enquanto o governo não encontrou evidências de atividades ilegais, evasão fiscal ou práticas comerciais suspeitas, a Bithumb foi condenada a pagar 30 bilhões de won (aproximadamente $28 milhões) em impostos.

A Bithumb tornou-se o alvo da investigação depois de mostrar um aumento de 171 vezes nos lucros em um período de 12 meses. O NTS procurava garantir que a empresa tivesse liquidado todos os impostos e divulgado apropriadamente suas participações, lucros e perdas.

Um porta-voz do NTS disse que eles haviam “iniciado várias investigações ns Bithumb entre 2014 e 2017, e nos últimos quatro anos, a Bithumb pagou continuamente todos os impostos impostos à empresa sem qualquer conflito com a empresa. NTS.