Um único Negociante com Enorme Bankroll está Manipulando o Preço do Bitcoin, mas para quê?

Rumores estão circulando sobre um comerciante ou grupo de comerciantes rotulados como "Spoofy" que parecem estar exercendo uma influência indevida sobre o preço do Bitcoin. Spoofy recebeu seu apelido por causa de seus esforços para "parodiar" o mercado, principalmente no Bitfinex. Spoofing é o ato de colocar grandes compras ou vender ordens na tentativa de mover o preço em uma determinada direção.

O que é spoofing?

Se o preço se aproximar da ordem do spoofer, ele imediatamente o cancela. Na verdade, o Spoofing é ilegal, mas como os mercados de Bitcoin são largamente não regulamentados, é bastante comum. O que é incomum neste caso é o enorme bankroll que Spoofy tem à sua disposição. Ele regularmente faz pedidos chegando a US$ 60 milhões.

Ainda mais incomum é que a maior parte da atividade de Spoofy ocorre em uma única casa de câmbio: a Bitfinex. Esta casa ficou sob fogo cruzado no início desta primavera, quando a Wells Fargo cortou seus laços bancários. Como resultado, é praticamente impossível depositar fiduciário no Bitfinex sem passar pelos intermediários. Spoofy tem grandes somas de dólares na casa e é provavelmente um dos poucos comerciantes que o faz. Ele também tem dezenas de milhares de Bitcoins no Bitfinex também.

Outras táticas

Spoofy tem uma série de armas em seu artigo, incluindo spoofing e lavagem comercial. Como apontou o BitCrypto’ed em uma postagem de blog recente:

"Spoofy faz o preço subir quando ele quer que ele suba, e Spoofy faz o preço cair quando ele quer que ele caia, e ele tem a moeda ... tanto USD quanto Bitcoin, é claro, para retirar, e com impunidade no Bitfinex ".

O blog BitCrypto'ed também descreve os negócios de lavagem de Spoofy, quando ele negocia consigo mesmo vendendo suas próprias ordens de compra ou vice-versa. A lavagem comercial em grandes volumes pode induzir a compra ou venda em pânico, já que outros comerciantes respondem ao alto volume comercial. Spoofy pode executar negócios de lavagem a um custo muito baixo, cerca de US$ 1.000 por milhão de dólares de volume.

Quando o Bitfinex anunciou seu plano para distribuir o Bitcoin Cash, um comerciante desconhecido (provavelmente Spoofy) colocou dezenas de milhões de dólares em shorts. A casa de câmbio inicialmente planejava distribuir Bitcoin Cash aos detentores de posições curtas. É provável que este comerciante tenha sido o próprio Spoofy, planejando adquirir o máximo de Bitcoin Cash possível.

O grande número de shorts no Bitfinex também levou muitos a acreditar que um aperto curto épico estava chegando, e muitos comerciantes Bitcoin comprariam moedas na expectativa disso. De repente, ele "reivindicou" todos os seus próprios shorts, fechando-os usando seu próprio Bitcoin. O número de shorts caiu drasticamente sem afetar o preço.

Quem é ele?

A identidade de Spoofy permanece um mistério. Ele pode ser um único comerciante, um grupo de comerciantes em conflito ou mesmo o próprio Gerenciador Bitfinex. Às vezes procura soltar o preço do Bitcoin e às vezes age para aumentá-lo.

Não apenas a Bitfinex

A atividade de Spoofy também impulsiona o preço em outras casas, à medida que a arbitragem ocorre. Como o BItcoin é tão pouco negociado, uma única grande "baleia" pode potencialmente mover todo o mercado. Spoofy certamente exerce um controle excessivo sobre o preço do Bitcoin, deixando muitos a pergunta de qual seria o preço, sem sua manipulação.


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