SEC apresenta acusações contra duas ICOs

A SEC cumpriu o sua promessa relativas a ICO de esquemas de tokenização como títulos não registrados. As cobranças foram em cima da REcoin e da RDC (Diamond Reserve Club), ambas as ICOs fundadas por Maksim Zaslavskiy.

Golpe Real Estate Coin

A REcoin foi inicialmente promovida como uma moeda oferecida com apoio em ativos imobiliários comprados com recursos da ICO. Zaslavskiy disse aos investidores que a empresa tinha uma "equipe de advogados, profissionais, corretores e contadores" que completaria as compras, quando na verdade ninguém havia sido contratado.

Ele também indicou aos investidores que havia arrecadado entre 2 e 4 milhões de dólares, quando o valor real era mais próximo de US$ 300.000.

Diamantes de volta

Zaslavski também vendeu moedas dentro do esquema ICO da RDC, dizendo aos investidores que a empresa tinha relações com atacadistas de diamantes que venderiam a ele com desconto. Os investidores receberiam ganhos consideráveis do processo de arbitragem de diamantes.

No entanto, como no caso da REcoin, o esquema DRC foi simplesmente um escudo para tirar fundos de investidores desavisados. Zaslavskiy realmente nunca fez negócios com vendedores de diamantes, nem havia negócios da empresa que fossem transacionados.

Provando que o aviso era verdadeiro

A SEC reiterou suas advertências, tanto para os investidores quanto para potenciais ICOs. Para o público, a Comissão deixou claro que os investidores deveriam ter cuidado, dizendo:

"Os investidores devem ser cautelosos com as empresas que promovem ICOs como forma de gerar rendimentos exagerados. Como alegado em nossa queixa, Zaslavskiy atraiu investidores com falsas promessas de retornos consideráveis da tecnologia inovadora".

Ao mesmo tempo, as acusações servem de advertência a outras ICOs que buscam atrair investidores com promessas de retornos. As ações recentes da SEC devem servir como um forte aviso de que asICOs serão pesquisadas e direcionadas para ações judiciais, a menos que tenham cuidado com a honestidade regulatória.

A SEC obteve uma ordem judicial para congelar os ativos da Zaslavskiy e está buscando reembolso para os investidores, bem como penalidades, juros e uma ordem que o impeça de receber um cargo de gerente ou diretor no futuro.


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