SEC apresenta acusações contra start-ups devido a alegado golpe ICO

Comissão de Títulos e Câmbio (SEC) dos EUA anunciou em um comunicado de imprensa no final de setembro de 2017 que apresentou acusações contra duas empresas iniciais e seu fundador, o empresário Maksim Zaslavskiy, devido à alegada violação das disposições antifraude e registro da lei federal de títulos.

As start-ups são a Diamond Reserve Club World (DRC World) e a REcoin Group Foundation. A SEC alegou que Zaslavskiy utilizou o modelo de angariação de fundos de oferta inicial de moedas (ICO) para prosseguir com suas atividades ilegais.

De acordo com o regulador de títulos dos EUA, Zaslavski vendia moedas digitais oferecendo ativos não existentes em duas vendas de ICO. A ICO da REcoin teria sido destinada a arrecadar fundos para investimento imobiliário, enquanto a venda de token da DRC World destinava-se a investimentos em diamantes.

Detalhes do alegado "golpe

A SEC afirmou que Zaslavskiy lançou a REcoin como "a primeira criptomoeda apoiada pelo setor imobiliário".

Ele também alegou que a start-up tinha uma equipe de advogados, corretores, profissionais e contadores que investiriam o dinheiro arrecadado pela ICO da REcoin no setor imobiliário.

Zaslavskiy, no entanto, alegadamente informou mal o montante de dinheiro arrecadado na ICO, afirmando que ele é de cerca de US$ 2-4 milhões quando o processo atual é de cerca de US$ 300.000.

Da mesma forma, a SEC disse que Zaslavskiy estabeleceu a DRC World quando a agência "inteviu" nas atividades da REcoin.

Com base no anúncio de Zaslavskiy em um fórum Bitcoin em 11 de setembro de 2017, membros da DRC World podem facilmente trocar seus tokens por diamantes físicos na plataforma da start-up em tempo real.

A SEC, no entanto, afirmou que a DRC World não possuía investimentos em diamantes nem operações comerciais.

Ações da SEC contra o "golpe"

A SEC congelou os ativos de ambas as empresas e de Zaslavskiy através de uma ordem judicial de emergência de um tribunal de distrito federal no Brooklyn, Nova Iorque.

A agência também planeja impor multas às empresas e ordená-las a devolver todos os fundos arrecadados dos investidores. Ela também pretende proibir Zaslavskiy de participar de qualquer oferta de títulos digitais no futuro.