Existem milhares de grupos de pump-and-dump em aplicativos de mensagens populares, revelou um estudo realizado pela Social Science Research Network (SSRN) em 18 de dezembro.
Pump-and-dump é a prática fraudulenta de perpetradores que encorajam investidores inconscientes a comprar um ativo para inflacionar seu preço artificialmente e depois vendê-lo quando o preço fica alto o suficiente.
Esta prática não é nova, a Cointelegraph informou no ano passado sobre os grupos de Telegram que organizam pump-and-dump. Os dados recém-publicados, no entanto, “sugerem que o fenômeno [pump-and-dump] é generalizado e, muitas vezes, bastante lucrativo”.
De acordo com um artigo sobre o estudo, publicado pela Bloomberg em 19 de dezembro, os pesquisadores identificaram 4.818 tentativas de pump-and-dump entre janeiro e julho deste ano, estudando dados coletados das plataformas de mensagens Telegram e Discord.
Os acadêmicos admitem que, embora os esquemas de pump-and-dump revisados por eles tenham sido conduzidos de maneira semelhante aos que já ocorreram no passado, “a recente explosão de quase 2.000 criptomoedas em um ambiente amplamente não regulamentado expandiu enormemente o escopo para Abuso."
O documento observa que “fazer bombar (pump) moedas obscuras (com baixo volume) é muito mais lucrativo que bombar moedas dominantes no ecossistema”, mas ao mesmo tempo “o Bitcoin não está imune ao fenômeno de pump-and-dump”. O relatório conseguiu identificar 76 grupos de pump-and-dump de Bitcoin (BTC) no Telegram e seis no Discord.
Como a Cointelegraph informou neste mês, dois projetos que tratam da manipulação do mercado de cripto, apelidados de “A Lei de Proteção ao Consumidor em Moeda Virtual de 2018” e “O Mercado de Moeda Virtual dos EUA e Lei de Competitividade Regulatória de 2018”, compilados em meados de novembro, devem ir antes à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.
A segunda maior bolsa de valores do mundo, a NASDAQ, disse em novembro que sua tecnologia de vigilância de mercado pode "acabar com a manipulação" nos mercados de cripto. O primeiro cliente cripto da NASDAQ que adotou seu sistema de vigilância é a Gemini, a exchange cripto de propriedade dos gêmeos Winklevoss.