A empresa de derivativos de criptomoeda LedgerX alega que o ex-presidente da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC), Christopher Giancarlo, obstruiu a aprovação de seu registro alterado da Organização de Compensação de Derivados (DCO) devido a um viés pessoal contra o CEO da empresa, Paul Chou.
Como a Coindesk relatou em 28 de setembro, a LedgerX fez as alegações em duas cartas obtidas por meio de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação. A primeira carta, datada de 3 de julho, afirma:
"Temos fortes razões para acreditar que esse atraso irracional que está claramente violando a Lei das Exchanges de Commodities está relacionado ao ânimo do presidente em relação a uma postagem de blog escrita por nosso CEO".
Tratamento preferencial
Segundo a reportagem, embora Giancarlo não tenha respondido ao pedido de comentário da emissora, Chou confirmou que as cartas são reais, precisas e são apenas algumas das mensagens enviadas pela empresa à CFTC. A LedgerX alega que em janeiro Giancarlo ligou para um de seus membros do conselho, explicando:
“[Giancarlo] disse a ele que iria garantir que nosso pedido de DCO fosse revogado dentro de duas semanas, devido a uma postagem de blog escrita por mim no ano anterior, implicando que tratamento preferencial estava sendo dado a empresas maiores para que ele pudesse 'consolidar seu legado'. 'Isso se refere à aprovação da ICE/Bakkt, que estava enfrentando problemas que frustravam o presidente.”
Embora os tópicos da carta sejam citados, não está claro a qual postagem exatamente ele se refere.
Os auditores “nunca viram esse tipo de coisa antes”
De acordo com a matéria da agência, a CFTC solicitou à LedgerX que adquirisse seguro e realizasse uma auditoria SOC 1 tipo 2. Além disso, a empresa alega que um dos funcionários da CFTC tentou interferir na auditoria da LedgerX.
A empresa também observa que alguns auditores estavam "dizendo que nunca haviam visto esse tipo de coisa antes". Chou afirma que mais tarde recebeu um pedido de desculpas:
“O presidente anterior queria revogar os esforços da licença LX bc Bakkt, não avançando. Não havendo motivo legítimo para revogar nossa licença, a equipe recorreu a nossos auditores independentes para adulterar a auditoria, dando motivo à comissão para revogar a licença. A equipe admitiu e pediu desculpas.”
Na segunda carta, de 11 de julho, a empresa também observa que seu pedido está pendente há quase 250 dias - agora já são mais de 300. Segundo a reportagem, a CFTC tem agora 180 dias para aprovar ou negar um pedido de acordo com as leis federais .
Confiança no concorrente direto
As cartas também observam que os requisitos de repositório de dados de exchange da CFTC forçam a LedgerX a se reportar ao ICE Trade Vault da Intercontinental Exchange e esta última já lançou seu próprio serviço concorrente - a Bakkt.
Na carta de 3 de julho, a LedgerX afirma ter uma gravação de áudio de um telefonema para a ICE, acrescentando:
“Mais tarde, na gravação de voz, quando os funcionários da ICE pensavam que haviam silenciado o seu lado, foram instruídos a adiar o suporte aos nossos relatórios de SDR para que não pudéssemos começar a negociar - algo que consideramos incrivelmente anticompetitivo. Entramos com uma reclamação formal sobre esse aspecto anticompetitivo, que não foi respondida. Mais tarde, um chefe de divisão admitiu pessoalmente ao nosso COO que eu estava certo ao afirmar que certas entidades estavam sendo tratadas preferencialmente pelo escritório do presidente.”
Por fim, Chou também disse à agência que foi excluído do Comitê Consultivo de Tecnologia da CFTC. Ele disse:
"Eles não me disseram o porquê, mas acho que é bastante óbvio por que eles fizeram isso. [...] Um dos assuntos sobre os quais eles iriam falar... era a custódia e a LedgerX é essencialmente o único membro que realmente detém a custódia, então estávamos prestes a enviar a Juthica.”
Como o Cointelegraph informou no final de julho, a CFTC confirmou que o produto futuro de Bitcoin fisicamente liquidado da LedgerX ainda não foi aprovado pela Comissão.