Relatório: Bitfinex transfere seu negócio bancário para o Bank of Communications de Hong Kong

A Bitfinex teria transferido seus negócios bancários para o Bank of Communications, sediado em Hong Kong, informou o Block em 16 de outubro.

Uma fonte familiar com o assunto disse que o Bitfinex parece estar bancando o Bank of Communications através da conta privada “Prosperity Revenue Merchandising Limited.” De acordo com o Block, o Bank of Communications - que pertence em parte ao HSBC - tem usado a Citibank, com sede nos US, como banco intermediário de transferências eletrônicas em dólares norte-americanos para a Bitfinex.

O Block especula que o HSBC - com quem a Bitfinex conduziu anteriormente seus negócios bancários - não sabia que estava fornecendo serviços para a Bitfinex e, posteriormente, fechou a conta anterior.

Um incidente semelhante ocorreu em 2017, quando a Wells Fargo supostamente se recusou a continuar operando como banco correspondente da Bitfinex. A bolsa subsequentemente entrou com uma ação contra o banco, que acabou sendo descartada.

Conforme relatado em 8 de outubro, o Bitfinex estava no centro dos rumores alegando que a bolsa estava insolvente e/ou enfrentando problemas bancários. Os rumores foram causados ​​pelos relatórios da semana passada de que o parceiro bancário da bolsa, o Noble Bank International de Porto Rico, está procurando um comprador e perdeu o Bitfinex como cliente. Bitfinex posteriormente negou esses rumores.

O relatório de hoje segue a notícia de que a Bitfinex suspendeu temporariamente todos os depósitos fiduciários para o euro, dólar americano, iene japonês e libra esterlina do Reino Unido em 11 de outubro, sem especificar o motivo. A bolsa afirmou ainda que os depósitos devem ser retomados dentro de uma semana.

Hoje, a Bitfinex anunciou a introdução de um sistema de depósito fiat “novo, melhorado e cada vez mais resiliente”. O novo processo de depósito permitirá que os clientes em conformidade com o "know-your-customer (KYC)" de todo o mundo façam depósitos nas quatro moedas fiduciárias anteriormente suspensas.

As solicitações de depósito serão analisadas dentro de 48 horas, enquanto o depósito em si, como afirma Bitfinex, será processado "dentro de 6 a 10 dias úteis".

Fundada em 2012 em Hong Kong, a Bitfinex é atualmente a quarta maior bolsa global de criptomoedas em termos de volume de negócios, com US $ 321 milhões em negociações nas últimas 24 horas no momento. A Bitfinex introduziu operações fiat em 2015 para permitir que os comerciantes “entrem no espaço de ativos digitais”.

No momento, o Bitfinex não pôde ser encontrado para comentar sobre os desenvolvimentos bancários relatados.