"Pump and Dump" em criptos: casos, medidas e conselhos

O "pump and dumb" é um esquema antigo para elevar rapidamente o valor de um recurso sem valor e depois vendê-lo para colher os lucros do aumento de preço. O pump and dumb ilegal não está somente nas leis de valores mobiliários , mas também é extremamente popular no mundo da tecnologia Blockchain, criptomoedas e ativos digitais.

Como isso funciona

Em um esquema de pump and dumb, o preço de um recurso sem valor - geralmente um estoque de "centavos" com um baixo limite de mercado - é inflacionado artificialmente através de marketing bem planejado. Declarações falsas e enganosas fazem parte de um grande número de postagens em mídia social, conselhos e outros tramas são usados para entender que um bem sem valor é realmente uma compra "quente" que os investidores não querem perder (o pump) .

Para apoiar essas reivindicações, o preço do recurso sem valor está aumentando rapidamente devido ao pump bem planejada. Uma vez que os investidores se informem sobre o recurso inútil e vêem o seu preço aumentar rapidamente, mais investidores começam a comprar ações dos mercados.

Isto é, quando indivíduos que estão no esquema de pump and dumb vão vender ou "despejar" as ações do ativo superestimado. Esses indivíduos lucram com a venda do ativo em ou perto de seu pico por muitas vezes mais do que o preço que ele comprou. Quando eles começam a vender suas ações do ativo sobrevalorizado, o preço desses tanques de ativos e corrige para uma avaliação mais precisa e apropriada.

A internet para pump and dump

Antes da invenção da Internet, o pump and dumb eram muito mais difíceis de organizar. Os indivíduos tiveram que organizar o pump and dumb pessoalmente, por telefone ou via correio. Os esquemas de pump and dumb foram organizados por " salas de caldeiras ", centros de chamadas de saída que eram conhecidos pelo uso de táticas de venda desonesta, como a promoção de tostões para ganhar lucro.

Com a criação da Internet, tornou-se muito mais fácil executar um esquema de pump and dumb Atualmente, os indivíduos conversam em salas de bate-papo, através de aplicativos de mensagens e em fóruns de mensagens na Internet para coordenar um dump and dumb. Com todos os locais que a Internet oferece para conversar entre si, a Commodities Futures Trading Commision (CFTC) tornou-se cautelosa de que os esquemas de pump and dumb poderiam mesmo influenciar os investidores profissionais em assumir uma quantidade de risco que eles não pretendia sofrer.

Declaração de aviso de proteção de cliente de moeda virtual CFTC

Em 15 de Fevereiro, O CTFC divulgou sua primeira declaração de consulta de proteção ao cliente de moedas virtuais de dump and pump.

"Os clientes devem saber que essas fraudes evoluíram e são comuns na rede. Mesmo os investidores experientes podem se tornar alvos de fraudadores profissionais que são especialistas na implantação de informações aparentemente credíveis na tentativa de enganar ".

O aviso até citou mensagens de uma sala de chat online coordenando um dump and pump,  

"15 minutos antes do pump! Prepare-se para comprar. " "Cinco minutos até o pump, a próxima mensagem será a moeda! Tuíte sobre nós e envie a todos o link para telegram (sic) para os estrangeiros verem o que estamos "bombeando" para que eles possam entrar na ação também! Vamos (sic) levá-lo para a LUA !!!!! "

No esquema citado acima, todo o processo de dump and pump durou apenas oito minutos.

O CTFC avisa os consumidores:

"Os clientes devem evitar a compra de moeda virtual ou tokens com base em dicas compartilhadas em redes sociais. Os organizadores do esquema comumente espalham rumores e pedem compras imediatas. As vítimas geralmente reagirão ao aumento dos preços da moeda ou do token e não verificarão os rumores. Então o dump começa. O preço cai e as vítimas ficam com moeda ou tokens que valem muito menos do que esperavam. Do começo ao fim, esses golpes podem acabar em poucos minutos. "

Regulamentações

À medida que o mercado de criptomoedas continua a crescer, as organizações governamentais dão ao mercado crescente a atenção que precisa desenvolver. Isso inclui a divulgação de relatórios detalhados, como o CFTC Primer on Virtual Currencies , , realizando audiências com o Congresso , e dando aos consumidores toda a informação disponível que eles têm para mitigar a chance de o consumidor ser suscetível a fraude ou manipulação.

Os esquemas pump and dumb são ilegais e considerados como uma fraude de títulos pela SEC. Na maioria dos mercados regulamentados, como o London Stock Exchange   e o New York Stock Exchange , eles também são ilegais.   O CTFC oferece ainda uma recompensa de 10% a 30% por qualquer pump e dump "denunciantes" que possam levar o CTFC a sanções monetárias de $1 milhão ou mais.

No entanto, os esquemas de pump and dumb não são ilegais nas casas de câmbio digital. As casas de câmbio digital não são regulamentadas, não há nenhuma parte da legislatura sobre tais casas de câmbio. Então, mesmo que um pump and dumb não seja ético, não é oficialmente ilegal (ainda).

A Cointelegraph chegou ao especialista em luta contra a lavagem de capitais (AML) Joe Ciccolo, fundador da BitAML - uma empresa que fornece soluções anti-lavagem de dinheiro para startups de moeda digital. Quando perguntado sobre o desenvolvimento do status legal do pump and dumb no mercado de criptomoedas, e se for possível denunciar em uma indústria não regulamentada, Ciccolo disse:

"O CFTC, como outros regulamentadores financeiros, continuará a alavancar os recursos de execução existentes. Os programas de denunciantes, uma ferramenta comum de regulamentação, geralmente funcionaram notavelmente bem em colocar informações cruciais e credíveis nas mãos dos pesquisadores. O CFTC priorizou legítimamente a educação e a proteção do consumidor, concentrando-se na detecção e dissuasão de atividades fraudulentas, como esquemas de pump and dumb, sem adoçar a inovação inicial no espaço de criptomoeda ".

Caso: Manipulação de mercado no Bittrex

Um pump and dumb bem planejado poderiam ganhar aos investidores mais de 100% de retorno do investimento. [Nbsp] Em um caso , um grupo de pumping de altcoin conseguiu bombear um preço de moedas em mais de 950%. Às 11h40 do dia 2 de Julho, o moderador da sala de chat anunciou que o próximo pump ocorreria em 20 minutos no Bittrex. 15 minutos depois, o moderador anunciou que o pump and dumb ocorreria em 5 minutos (12:00 da tarde). Às 12 p.m. o moderador anunciou o nome da moeda, SLS , e enviou um link para o mercado relevante no Bittrex. No início do pump, a moeda SLS valia .0046 BTC ($11,61 com base no preço de 2 de Julho). No auge do pump, o SLS valia .0438   BTC ($110 com base no preço de 2 de Julho) e, após o despejo, o SLS voltou no .0059 BTC ($14,90).

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Fonte de imagem: Altcoin Pumping Group 2/2 Telegram Chat

Em novembro de 2017, uma investigação do Business Insider revelou que os comerciantes estavam coordenando pump and dumb na Bittrex e Yobit através do aplicativo de mensagens Telegram. Pouco depois, a Bittrex emitiu uma declaração:

"Uma declaração geral sobre táticas de manipulação de mercado: A   Bittrex desencoraja ativamente qualquer tipo de manipulação de mercado, incluindo grupos de pump.   Em consonância com os nossos termos de serviço, suspenderemos e fecharemos quaisquer contas envolvidas nesse tipo de atividade e notificaremos as autoridades competentes ".

Após o anúncio, grupos de pump no Telegram advertiram seus membros que a Bittrex estaria atacando com comportamento manipulador. Um grupo - Sinais de negociação para cancelamento de criptomoedas de suas pump and dumb devido à mudança de política da Bittrex. Outro grupo - Fake Pump & Dump Hunter - estava interessado em saber se o anúncio de Bittrex era uma tática de susto ou se havia sido cumprido. O Fake Pump & Dump Hunter solicitou que qualquer usuário que tivesse sua conta suspensa pela Bittrex entre em contato com eles.

 

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Fonte da imagem: Business Insider

Os grupos de pump and dump geralmente têm milhares de membros. Por um lado, os sinais comerciais da criptomoeda tinham mais de 7.000 membros. Alguns membros são investidores profissionais e organizadores de pump que investiram na moeda antes da data do pump; outros são investidores de varejo, que descobrem qual moeda está sendo "pump" ao mesmo tempo em que o pump começa.

Quatro avisos CTFC

Embora o setor de criptomoeda esteja amadurecendo e tomando as medidas necessárias para se fundir com o sistema bancário e financeiro tradicional. Blockchain e criptomoedas ainda estão em sua fase "faroeste selvagem". Devido à falta de regulamentação e proteções do consumidor nos mercados de criptomoedas, ainda existem oportunidades suficientes para eliminar esquemas fraudulentos e manipuladores, como o pump and dump. É por isso que é sempre melhor fazer pesquisas independentes sobre os ativos que você está interessado em investir, e assumir apenas uma quantidade de risco que permite que você dorme confortavelmente à noite.

Para proteger os investidores contra mercados manipuladores, o aviso do CTFC também deu aos consumidores as seguintes advertências:

  • "Não compre moedas ou tokens digitais por causa de uma única dica, especialmente se tiver vindo por mídias sociais.
  •   Não acredite em anúncios ou sites que prometem riqueza rápida investindo em certas moedas digitais ou tokens.
  •     Não participe de transaçóes de pump and dump; A manipulação de mercado é contra a lei e muitos participantes acabam perdendo dinheiro.  
  •   Não existe nada como um investimento garantido ou estratégia de negociação. Se alguém lhe disser que não há risco de perder dinheiro, desconfie".