Um projeto de criptomoeda chamado Fintoch, que afirmava ser respaldado pela empresa de banco de investimentos Morgan Stanley, parece ter decolado com quase US$ 32 milhões dos fundos de seus usuários, de acordo com o detetive de blockchain ZachXBT.
Em uma thread, o investigador de criptomoedas mostrou um diagrama que detalhava o movimento dos fundos. O detetive de blockchain alegou que o projeto provavelmente havia realizado um 'exit scam'.
Parece que a equipe por trás do ponzi @DFintoch provavelmente saiu com um golpe com 31,6m USDT na BSC depois que os fundos foram direcionados para vários endereços na Tron/Ethereum e as pessoas relataram não conseguir sacar
A Fintoch anunciou 1% de ROI diário e afirmou ser propriedade da Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) 23 de maio de 2023
O fundo prometia um juro diário de 1% para investimentos dos usuários. No entanto, os usuários da plataforma começaram a relatar que agora não conseguem retirar seus fundos da Fintoch.
Além disso, enquanto o projeto afirma ser de propriedade da Morgan Stanley, a empresa de banco de investimento negou qualquer vínculo com o projeto através de uma declaração. A empresa disse que a Fintoch usou suas marcas registradas sem qualquer autorização e que não assumem qualquer responsabilidade por transações com a empresa.
A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) também emitiu um alerta contra a Fintoch em maio. De acordo com a MAS, a empresa "pode ter sido erroneamente percebida como sendo licenciada ou de qualquer outra forma autorizada ou regulamentada pela MAS".
Além destes, relatórios de março sugerem que a imagem usada para o CEO da empresa, chamado Bobby Lambert, na verdade pertence a um ator pago cujo nome real é Mike Provenzano.
Em outras notícias, o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre um recente aumento em anúncios de empregos fraudulentos em criptomoedas. Em 23 de maio, o FBI aconselhou os cidadãos dos EUA e indivíduos residentes ou viajando para o exterior a permanecerem cautelosos, pois esses anúncios enganosos costumam estar associados ao tráfico de trabalho.
Em abril, o espaço cripto experimentou um aumento contínuo em explorações de cripto, 'exit scams' e ataques de empréstimo flash. De acordo com a empresa de segurança blockchain CertiK, mais de US$ 103 milhões em fundos foram roubados de vários projetos e investidores de criptomoedas no mês.
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