Principal suspeito em golpe de US $ 24 milhões Bitcoin preso na Tailândia

 

A cidadã tailandesa Prinya Jaravijit, que supostamente defraudou um investidor finlandês no valor de US $ 24 milhões em Bitcoin (BTC), foi recentemente detida no aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok, informa o Bangkok Post na sexta-feira, 12 de outubro.

De acordo com o jornal, Jaravijit chegou a Bangkok em um voo da Coreia do Sul a caminho dos EUA, onde supostamente passou dois meses após a detenção de seu irmão em conexão com o mesmo crime.

Pouco depois da prisão, Jaravijit, procurado por acusações de conspiração para defraudar e lavagem de dinheiro, foi entregue à polícia local onde foi interrogado. Seus advogados estão supostamente se preparando para solicitar fiança.

De acordo com o Bangkok Post, em janeiro, o investidor finlandês Aarni Otava Saarimaa, junto com seu parceiro comercial tailandês Chonnikan Kaewkasee, queixou-se à Thai Crime Suppression Division (CSD). Eles alegaram que Jaravijit, juntamente com seis outros suspeitos, os levaram a investir US $ 24 milhões em BTC em um esquema envolvendo três empresas e o símbolo de criptomoeda Dragon Coin (DRG), focado no jogo.

No entanto, Saarima e Kaewkasee nunca receberam dividendos do chamado investimento, prova de investimento no DRG, nem foram convidados para uma reunião de acionistas. A CSD afirma que os fundos foram retirados de suas carteiras BTC, convertidos em baht e depois gastos pelos supostos fraudadores.

Como o Cointelegraph relatou anteriormente, o caso chamou a atenção do público quando o ator Jiratpisit "Boom" Jaravijit - irmão mais novo de Prinya - foi detido em agosto.

Em outubro, o Departamento Tailandês de Lavagem de Dinheiro confiscou fundos no valor de US $ 6,4 milhões da família de Jaravijit e outras pessoas ligadas ao caso, e está se preparando para acusar os suspeitos de fraude.

Após a detenção de seu irmão, Prinya Jaravijit teria fugido para os EUA para evitar acusações. Ele foi ordenado a voltar para a Tailândia em 8 de outubro, mas não conseguiu fazê-lo. O Ministério das Relações Exteriores da Tailândia revogou o passaporte que tornou ilegal sua permanência nos EUA.