Dan Morehead, fundador e sócio-gerente da empresa de investimentos em criptomoedas Pantera Capital, está supostamente sob investigação por possíveis violações da lei tributária federal após se mudar para Porto Rico, um conhecido paraíso fiscal.
Em uma carta recebida em 9 de janeiro, o Comitê de Finanças do Senado dos EUA (SFC) solicitou informações sobre mais de US$ 850 milhões em lucros de investimentos que Morehead obteve após se mudar para Porto Rico em 2020.
Morehead “pode ter tratado” esses lucros como isentos de impostos dos EUA, de acordo com uma carta de 9 de janeiro do senador Ron Wyden vista pelo The New York Times.
De acordo com a carta, a SFC estava investigando a conformidade fiscal entre americanos ricos que se mudaram para Porto Rico e podem ter aplicado indevidamente uma isenção fiscal para evitar pagar impostos sobre renda obtida fora da ilha.
“Na maioria dos casos, a maior parte do ganho é, na verdade, renda de fonte dos EUA, declarável nas declarações de imposto de renda dos EUA e sujeita a impostos dos EUA”, afirma a carta.
“Acredito que agi adequadamente em relação aos meus impostos”, disse Morehead em um comunicado, acrescentando que se mudou para Porto Rico em 2021.
O Pantera Capital, fundado por Morehead, foi o primeiro fundo de criptomoeda nos EUA e viu seus investimentos iniciais crescerem em mais de 130.000%, escreveu ele em uma postagem de blog em 26 de novembro de 2024.
Morehead lançou o Pantera Bitcoin Fund em julho de 2013, obtendo um retorno vitalício de mais de 1.000 vezes o retorno de sua primeira compra de Bitcoin ( BTC ) a US$ 74, ele disse .
Ativos da Pantera sob gestão. Fonte: Pantera Capital
A Pantera Capital detém mais de US$ 5 bilhões em ativos sob gestão, com mais de 100 investimentos de risco e 47% de seu capital investido fora dos EUA, de acordo com a página inicial da empresa .
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Impostos sobre criptomoedas atraem atenção regulatória em todo o mundo
A investigação sobre Morehead ocorre em meio ao aumento do escrutínio regulatório dos impostos sobre criptomoedas. Em junho de 2024, o Internal Revenue Service (IRS) emitiu uma nova regra exigindo que as transações de criptomoedas dos EUA sejam sujeitas a relatórios fiscais de terceiros pela primeira vez.
A partir de 2025, as exchanges centralizadas de criptomoedas (CEXs) e outras corretoras começarão a relatar as vendas e trocas de ativos digitais, incluindo criptomoedas.
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Essa decisão pode levar os investidores de criptomoedas a plataformas descentralizadas em uma "situação paradoxal" que pode tornar a receita tributária mais difícil de rastrear, disse Anndy Lian, autora e especialista intergovernamental em blockchain, ao Cointelegraph.
Demonstrando a reação negativa da indústria de criptomoedas, a Blockchain Association entrou com uma ação judicial contra o IRS em dezembro de 2024, argumentando que as regras são inconstitucionais porque incluem exchanges descentralizadas sob o termo "corretor", estendendo a elas os requisitos de coleta de dados.
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