Uma análise on-chain compartilhada com o Cointelegraph, apontou pontos suspeitos, na memecoin Musk it (MUSKIT), sugerindo um grande esquema para que apenas os desenvolvedores do projeto tivessem lucro. O token chegou a subir mais de 590% após seu lançamento, segundo dados do Coingecko.
A análise on-chain, fornecida por gmgn.ai, revela que quando o MUSKIT criou seu token, além do endereço do criador do token, havia dois endereços adicionais associados à equipe DEV:
- Endereço do criador do token: GnkWnco61gXC7etHKVCzCeixQnd6fiCEymX5t9JVBpH
- Endereço da equipe de desenvolvimento 1: DDYjK8gSHJ2nprs26cdbSVeu2He1N3mmnHwatitMNC5
- Endereço da equipe de desenvolvimento 2: CYkW1P3hpXEoYHiA5k61JjaH1ZrKZb1G473pM85JxazY
https://gmgn.ai/sol/token/m2YlUadd_9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump
Conforme a análise de dados do gmgn.ai, esses três endereços compraram grandes quantidades de $MUSKIT quase ao mesmo tempo, gastando 8,5 SOL, 8,5 SOL e 11,5 SOL, totalizando 28,5 SOL (aproximadamente $6.850).
Hash de transação:
- Endereço do criador do token
- Endereço da equipe de desenvolvimento 1
- Endereço da equipe de desenvolvimento 2
"Observe que, de acordo com a análise da rede, além dos três endereços mencionados acima, existem outros cinco endereços que parecem altamente suspeitos. Esses cinco endereços também compraram grandes quantidades de $MUSKIT ao mesmo tempo e se envolveram em operações de divisão de endereços. Esta atividade incomum pode indicar que estes endereços estão coordenando ou manipulando o mercado e merece mais atenção", destaca a análise.
Devs do projeto lucraram muito
De acordo com dados de gmgn.ai, aqui está uma análise detalhada deste endereço:
- Endereço do criador do token: GnkWnco61gXC7etHKVCzCeixQnd6fiCEymX5t9JVBpH
- Lucro total: $ 68,7 mil (+31.155,9%)
- Lucro Atual: $ 46,6 mil
https://gmgn.ai/sol/address/m2YlUadd_GnkWnco61gXC7etHKVCzCeixQnd6fiCEymX5t9JVBpH
Uma análise mais aprofundada na cadeia revela que este endereço, juntamente com os outros dois endereços (DDYjK8gSHJ2nprs26cdbSVeu2He1N3mmnHwatitMNC5 e CYkW1P3hpXEoYHiA5k61JjaH1ZrKZb1G473pM85JxazY), se envolveu na divisão de endereços:
Análise de divisão de endereço: GnkWnco61gXC7etHKVCzCeixQnd6fiCEymX5t9JVBpH distribuiu tokens para 95 endereços
- DDYjK8gSHJ2nprs26cdbSVeu2He1N3mmnHwatitMNC5 distribuiu tokens para 55 endereços
- CYkW1P3hpXEoYHiA5k61JjaH1ZrKZb1G473pM85JxazY distribuiu tokens para 36 endereços
Lucro estimado: Através da divisão de endereços e vendas subsequentes, o lucro estimado desta estratégia é de aproximadamente US$ 23.347.965,77.
Além disso, de acordo com Dexscreener, em 31 de janeiro de 2024, o endereço com maior lucro era:
- Endereço de maior lucro: 7y5cFy35qfw6WnbBfbTDhLt5umdSLrRo9hXx5j9Q3SyZ
- Lucro total: US$ 540.236,95
Os registros de transações na cadeia indicam que o token mantido por este endereço foi transferido por vários endereços suspeitos antes de ser vendido ao preço mais alto em 31 de janeiro. O fluxo de fundos é o seguinte:
- BTJjzCCBq9y4PmzKUUVJsLJpdC6A659NykpW2wYDyTwU
- ⮑ (Um dos 5 endereços suspeitos, #1)
- Fe83UiWnjTdiKBnJsfJThnSfWaQ96f1xzHmv59dR39am
- ⮑ (Endereço intermediário)
- 7y5cFy35qfw6WnbBfbTDhLt5umdSLrRo9hXx5j9Q3SyZ
- ⮑ (Titular final, que vendeu no pico em 31 de janeiro)
"Este padrão de transação sugere uma estratégia de negociação coordenada entre vários endereços. Os tokens foram transferidos através de vários endereços antes de chegar ao detentor final, que então os despejou no pico, obtendo um lucro de mais de US$ 540 mil. BTJjzCCBq9y4PmzKUUVJsLJpdC6A659NykpW2wYDyTwU parece ser o endereço de distribuição do fundo, responsável por mover tokens para vários endereços intermediários antes da venda", aponta a análise.
Diante dos dados, a análise aponta que o criador do token manipulou o mercado por meio de estratégias de abertura de preços e divisão de endereços. Além disso, eles utilizaram outros endereços para pré-comprar grandes quantidades de tokens antes de executar um esquema de pump e dump.
"Devido à transferência de alguns tokens para exchanges centralizadas, o que os torna indetectáveis, um lucro total estimado de pelo menos US$ 24 milhões foi identificado em quatro endereços (três associados a desenvolvedores e um endereço suspeito). Prevê-se que o lucro total, incluindo três endereços de desenvolvedores e cinco endereços suspeitos, exceda US$ 35 milhões", finaliza a análise.