O fundador e CEO da OKX, Star Xu, pediu desculpas aos usuários após relatos de congelamentos indevidos de contas na exchange de criptomoedas, incluindo um caso em que um usuário permaneceu bloqueado de seus fundos, apesar de concluir extensas etapas de verificação.
“Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente causado. Reconhecemos que problemas como altas taxas de falsos positivos e experiência do usuário abaixo do ideal no processo de coleta de informações ainda persistem durante as operações de conformidade e controle de risco”, disse Xu em uma publicação na sexta-feira.
O sistema de conformidade comete erros de vez em quando
“Um dos maiores desafios na conformidade global são os 'falsos positivos' — quando o sistema sinaliza erroneamente usuários normais como arriscados”, disse Xu.
Ele explicou que mesmo as tecnologias mais avançadas não conseguem avaliar perfeitamente a conformidade do usuário o tempo todo.
“Muitos provedores de serviços adotam uma estratégia de 'identificação agressiva', e as autoridades reguladoras frequentemente incentivam as plataformas a pecarem por excesso de cautela no controle de riscos”, disse ele, acrescentando que é por isso que usuários em conformidade, que não representam nenhum risco aparente , ainda podem receber consultas de conformidade:
“É por isso que alguns usuários, apesar de estarem em total conformidade e se comportando normalmente, ainda podem receber solicitações de informações adicionais da equipe de conformidade — às vezes sentindo que estão sendo solicitados a 'provar que seu pai é seu pai'”.
Xu disse que há mais de 600 membros na equipe global de conformidade da OKX, mas admitiu que erradicar completamente os falsos positivos é improvável.
“É inegável que “falsos positivos” não podem ser totalmente eliminados em nenhum sistema de conformidade”, disse Xu.
Xu compartilhou reclamação de usuário com seguidores
O pedido de desculpas ocorreu após relatos de um usuário do X que alegou na sexta-feira que sua conta estava congelada desde 21 de junho e foi rejeitada repetidamente durante um rigoroso processo de verificação de identidade.
Xu compartilhou a reclamação pública do usuário com seus 130.800 seguidores em seu perfil X.
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O usuário disse que, além de ter que concluir novamente a verificação Conheça Seu Cliente (KYC), ele foi solicitado a fornecer um histórico de trabalho de 10 anos, registros de emprego dos últimos cinco anos e informações detalhadas sobre seu empregador.
Segundo o usuário, seus documentos de comprovação de fundos foram rejeitados porque as informações não correspondiam às “respostas selecionadas” da plataforma.
O Cointelegraph entrou em contato com a OKX para comentar, mas não recebeu resposta até o momento da publicação.
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