Os principais bancos que foram mencionados no recente vazamento do FinCen foram depois arrasados pelo mercado nesa terça-feira. De acordo com a investigação conduzida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, durante o período de 20 anos de 1997 a 2017, as instituições financeiras listadas facilitaram mais de US$ 2 trilhões em transações suspeitas. Quando esta notícia foi divulgada na segunda-feira, foi um dia de ajuste de contas para muitas dessas instituições.

Ações dos cinco maiores bancos em quantidade de atividades suspeitas.

O Deutsche Bank foi supostamente responsável por mais de US$ 1,3T dessas transações. Para colocar isso na perspectiva das criptomoedas, de acordo com dados da Chainalysis, havia US$ 1 trilhão em transações de criptomoedas em 2019, com apenas 1,1% (ou US$ 11 bilhões) classificado como ilícito.

Bancos são denunciados por lavagem de dinheiro e negócio envolvia até caso de esquema Ponzi de R$ 431 milhões

    Top cinco de bancos com maior quantidade atividades suspeitas. Source: ICIJ.

    Estamos perdendo volumes de transações de cada um desses bancos, que são necessários para tornar a comparação verdadeiramente justa. Até agora, apenas uma referência direta ao protocolo cripto-orientado foi desenterrada no tesouro de relatórios FinCen obtidos por jornalistas. Isso veio em resposta ao OneCoin - um suposto esquema de criptomoedas fundado por um suspeito procurado chamado Ruja Ignatova.

    Há dois relatórios relacionados ao OneCoin como aparentemente o maior esquema fraudulento de criptomoedas da história. Em 2017, o Bank of New York Mellon relatou US$ 137 milhões em transações suspeitas de empresas associadas ao OneCoin. Em outro caso, “uma mulher australiana enviou mais de US$ 50.000 de sua empresa de skin care orgânico para destinatários, incluindo duas empresas OneCoin”.

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