A bolsa de criptomoedas sediada nos Estados Unidos, Kraken, disse que compartilhará os dados de 42.000 usuários com o Serviço Interno de Receita (IRS) dos EUA em conformidade com uma ordem judicial. As informações serão enviadas ao IRS no início de novembro.
Em sua página de suporte, a Kraken especifica que a convocação para produzir "uma ampla gama de registros e dados" sobre seus clientes dos EUA e passá-los ao IRS veio em uma ordem judicial do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia em maio de 2021. A empresa se opôs às exigências do IRS e lutou contra a convocação no tribunal, convencendo-o a "reduzir substancialmente" o número de clientes afetados e a quantidade de dados do cliente.
O tribunal ordenou que a Kraken apresentasse perfil e dados de transação para clientes que ultrapassaram US$20.000 em transações durante qualquer ano único de 2016 a 2020. Isso também inclui aqueles que não fizeram transações, mas depósitos e saques.
A Kraken compartilhará dados como nomes, datas de nascimento, IDs fiscais, endereços, informações de contato e histórico de transações dos clientes afetados. Segundo relatos, haverá cerca de 42.000 contas cujas informações serão enviadas ao IRS.
O Tribunal de Apelações dos EUA para o Primeiro Circuito está revisando outro caso em que o IRS exigiu dados de usuários da Coinbase. Em 2018, a bolsa informou aos seus 13.000 clientes afetados que forneceria ao IRS seus IDs fiscais, nomes, datas de nascimento, endereços e registros de transações históricas de 2013 a 2015.
Um desses usuários, James Harper, apelou contra o IRS para impedir que o governo dos EUA tivesse acesso irrestrito ao histórico de transações de um usuário. Em outubro de 2023, o grupo de defesa de criptomoedas DeFi Education Fund apresentou um amicus curiae apoiando o apelo de Harper.
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