O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia ordenou que a exchange de criptomoedas Kraken entregasse informações de contas e transações ao Internal Revenue Service (IRS). A agência disse que precisava da informação para determinar se algum dos usuários da corretora havia subdeclarado seus impostos.
De acordo com a ordem emitida na sexta-feira, 30 de junho, a Kraken é obrigada a fornecer detalhes de usuários que se envolveram em transações superiores a US$ 20.000 em um ano civil, incluindo nomes (reais ou pseudônimos), datas de nascimento, números de identificação fiscal, endereços, números de telefone, e-mail endereços e vários outros documentos.
Em fevereiro, o IRS apresentou uma petição judicial no Distrito Norte da Califórnia logo após a Kraken chegar a um acordo com a Comissão de Câmbio de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre alegações de violações da lei de valores mobiliários relacionadas ao seu serviço de apostas.
A Receita Federal alegou ter emitido uma intimação para a Kraken em 2021, que a exchange não cumpriu, e agora busca investigar as obrigações fiscais dos usuários que realizaram transações com criptomoedas entre 2016 e 2020.
Além disso, a Kraken será obrigada a liberar endereços de blockchain e hashes de transação, que já estão incluídos nos dados de transação disponíveis para compartilhamento. A exchange também pode ser solicitada a fornecer dados brutos ao IRS.
O juiz Joseph Spero, que presidiu o caso, parece ter descartado a tentativa do IRS de obter informações de emprego e fonte de riqueza de Kraken. O juiz negou categoricamente vários dos pedidos do IRS.
Na avaliação que o juiz faz de alguns pedidos da Receita Federal, ele afirmou que o tribunal precisa verificar se a intimação do governo está devidamente focada, ou seja, não deve exceder o necessário para cumprir a finalidade a que se destina.
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De acordo com as conclusões do tribunal, as informações buscadas nas três primeiras solicitações, que visam identificar os titulares de contas Kraken que se enquadram na definição de “Doe”, são excessivamente amplas e excedem o que a maioria dos usuários precisa para estabelecer suas identidades.
A decisão de sexta-feira ao lado do governo ocorre em meio a uma profunda repressão dos EUA à criptomoeda. Em junho, a SEC entrou com ações judiciais separadas acusando a Coinbase de executar uma bolsa ilegal e alegando que a Binance.US manipulou indevidamente fundos de clientes, enganou investidores e reguladores e quebrou regras de valores mobiliários.
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