Kraken e Coinbase entre as exchanges de criptomoedas mais limpas: Relatório da IPV

O Blockchain Transparency Institute (BTI) lançou seu último relatório de vigilância de mercado, que afirma que Kraken e Coinbase estão entre as exchanges de criptomoedas mais bem avaliadas do setor.

IPV limpa negociações de lavagem dos volumes das exchanges

Em 19 de setembro, o Blockchain Transparency Institute publicou seu quinto relatório de vigilância de mercado que verifica os relatórios dos volumes das exchanges de criptomoedas. A BTI publica relatórios desde agosto de 2018 e, por meio de seu algoritmo proprietário, limpa todas as negociações de lavagem dos volumes das exchanges. O relatório declara:

“Desde o início de 2019, o comércio global de lavagens diminuiu 35,7% entre as 40 principais exchanges do mundo. O processo de compartilhamento de nossos relatórios de dados com muitas dessas trocas resultou em mecanismos aprimorados para detectar contas de negociação de lavagem e encerrá-las. ”

O relatório revela que as exchanges mais limpas desde o último relatório continuam sendo Kraken, Coinbase, Poloniex e Upbit. A OKEx e a Bibox, por outro lado, são as exchanges com as taxas mais altas de lavagem de acordo com o ranking real do relatório das 40 principais bolsas. 

O relatório da IPV descobriu ainda que o Japão e os Estados Unidos lideram o mundo em exchanges com relatórios precisos. Os relatórios acrescentam:

“Isso pode ser devido a vários fatores, o principal dos quais são os padrões legais e regulamentares nesses países. No entanto, estruturas regulatórias mais rígidas nem sempre produzem trocas mais limpas. ”

95% do volume de negociação BTC falso?

A Cointelegraph informou que, em meados de março, a Bitwise Asset Management também  emitiu um relatório sobre os números de negociação do Bitcoin ( BTC ). O provedor de fundos de índice com sede em São Francisco declarou que até 95% do volume de negociação de Bitcoin, como visto no  CoinMarketCap (CMC), era devido à lavagem de negócios.

A negociação de lavagem é um tipo de manipulação de mercado em que as ordens de compra e venda são simultaneamente colocadas no mesmo ativo para aumentar artificialmente o volume de negociação, dando a impressão de que o ativo é mais procurado do que realmente é. O comércio de lavagem é ilegal em plataformas de câmbio regulamentadas.