A polícia queniana detém comerciantes de Bitcoin devido à alegada fraude bancária

A polícia do Quênia prendeu três corretores de Bitcoin peer-to-peer, Emma Kariuki, Stanley Mumo e Timothy Gachehe por supostamente negociar dinheiro roubado através da plataforma de negociação local do LocalBitcoins. Foi reportado que os fundos foram roubados por uma pessoa usando o pseudônimo "BADASS20" do Banco I&M e uma conta Pay Bill da Safaricom.

De acordo com um relatório da fonte de notícias regional Kenyan Wall Street, o ladrão anônimo roubou KEH 10,2 milhões (cerca de US $ 100.000) dos estabelecimentos financeiros e usou o dinheiro para comprar Bitcoins através da casa de câmbio LocalBitcoins.

A polícia local conseguiu rastrear o dinheiro roubado para várias contas bancárias, inclusive aquelas detidas pelos comerciantes de Bitcoin presos.

Durante a investigação da polícia, os comerciantes alegaram que não tinham conhecimento de que o dinheiro usado pelo ladrão anônimo para comprar Bitcoin era roubado e eles estavam apenas fazendo o que eles reivindicavam como uma atividade comercial "normal". Com base no seu histórico de bate-papo na plataforma de negociação, eles parecem estar dizendo a verdade.

Apesar de sua defesa aparentemente válida, a Unidade de Investigação de Fraude Bancária do Quênia (BFIU) ainda prendeu os comerciantes e congelou suas contas bancárias. Os corretores, no entanto, conseguiram pagar as fianças e foram finalmente liberados. Eles devem comparecer a uma audiência preliminar em dezembro de 2017 antes de uma audiência completa em janeiro de 2018.

Estado da criptomoeda no Quênia

O mercado da moeda digital peer-to-peer (P2P) no Quênia está florescendo, apesar do aviso emitido pelo banco central do país em 2015, aconselhando os cidadãos a se absterem de negociar Bitcoin e outras moedas virtuais.

Este último caso de fraude bancária envolvendo criptomoeda deve ter um efeito de arrefecimento no mercado de moeda virtual local. Resta saber, no entanto, se esse incidente forçará o governo a introduzir medidas drásticas para regular o mercado ou os jogadores da indústria considerarão isso apenas como um caso isolado e o ignorarão.