O homem dos impostos da Índia bate à porta das casas de câmbio de criptomoeda; busca informações de identificação

O Departamento de Imposto de Renda da Índia, que é parte do Departamento de Receita do Ministério das Finanças, começou a realizar pesquisas em todo o país em 13 de dezembro de 2017. Os investigadores da agência governamental visitaram nove casas de câmbio espalhadas por Delhi, Bangalore, Hyderabad, Cochin e Gurgaon de acordo com o Economic Times da Índia. A publicação também disse que essas pesquisas foram realizadas de acordo com a Seção 133A da Lei do Imposto sobre o Rendimento, com o objetivo de reunir provas.

Autoridades fiscais que procuram informações de identidade

O Business Standard informou que os homens dos impostos visitaram casas de câmbio com dados financeiros e insumos já em sua posse e queriam saber mais sobre o funcionamento das casas de câmbio de criptomoeda na Índia. De acordo com o Indian Express, os questionamentos relacionados da Secção 133 A podem ser utilizados para:

"Recolhimento de evidências para o estabelecimento da identidade de investidores e comerciantes, transação realizada por eles, identidade de contrapartes, contas bancárias relacionadas utilizadas, entre outras".

O Indian Express também informou que essas equipes de investigação estavam sob o comando da Bangalore Investigation Wing.

Advertências foram dadas

O governo indiano tem rumorado sobre o Bitcoin ultimamente. Nós informamos já em 6 de dezembro de 2017 sobre como o Banco de Reserva da Índia (RBI) repetiu suas advertências sobre moedas virtuais. É importante mencionar aqui que o status do Bitcoin e outras moedas digitais está atualmente perante o Supremo Tribunal Inidiano.

O Banco da Reserva, em seu aviso, havia dito:

"A atenção dos membros do público é atraída para o Comunicado de Imprensa emitido pelo Reserve Bank of India (RBI) em 24 de dezembro de 2013, advertindo usuários, detentores e comerciantes de moedas virtuais (VCs), incluindo Bitcoins sobre o potencial econômico, financeiro, operacional, legal, de proteção ao cliente e riscos relacionados à segurança associados ao tratamento de tais VCs. Vide comunicado de imprensa datado de 1º de fevereiro de 2017, o RBI também esclareceu que não deu nenhuma licença/autorização a qualquer entidade/empresa para operar tais esquemas ou lidar com Bitcoin ou qualquer VC. Na sequência de um surto significativo na avaliação de muitas VCs e crescimento rápido das ofertas iniciais de moedas (ICOs), a RBI reitera as preocupações transmitidas nos comunicados de imprensa anteriores".

Avaliações desencadearam os ataques?

As avaliações aumentadas parecem ser o fator por trás das investigações das autoridades fiscais. O jornal Mint informou que o Bitcoin subiu:

"17 vezes este ano, quando as pessoas correram para comprar a moeda digital na esperança de se tornar uma alternativa ao ouro ou ao dinheiro tradicional".

Pareceria também das advertências emitidas pelo RBI que as avaliações são certamente um fator importante e o governo indiano parece querer saber quem está se contentando com criptomoeda.

O imposto de renda dá um sinal sinistro

As incursões do imposto de renda da Índia sobre o Bitcoin são um desdobramento preocupante para o futuro das criptomoedas e Blockchain neste país de mais de um bilhão de pessoas. As autoridades do imposto de renda indiano têm um caráter peremptório e esse tipo de "invasão" - como é conhecido no vernáculo local - pode ter um efeito severamente amortecedor no nascente setor cripto.

Resta saber quais as motivações dessas invasões e se a informação que foi obtida como resultado delas será usada pelo departamento para fazer um acompanhamento. No entanto, está ficando cada vez mais claro que a Índia pode não ser o país mais cripto. A única maneira que isso pode mudar é se regulamentos claros forem implementados pelas autoridades e um esforço é feito para entender a natureza dessa nova tecnologia financeira pelos poderes estabelecidos.