Importante marketplace da darknet, a Huione estaria ainda em operação e em crescimento, apesar do encerramento do site e dos canais no Telegram.
A Haowang Guarantee, anteriormente chamada de Huione Guarantee, anunciou em 13 de maio que estava encerrando suas atividades após o serviço de mensagens Telegram banir milhares de contas e canais associados.
No entanto, a Chainalysis afirmou em um relatório publicado na quinta-feira que a atividade ligada ao marketplace ilícito não apresentou queda desde o suposto “encerramento”.
“Nossos dados mostram que a plataforma continua processando bilhões de dólares em transações, o que indica um sistema altamente resiliente que opera amplamente de forma independente da infraestrutura pública”, afirmou a empresa.
Operadores do marketplace Huione Group na darknet continuam ativos
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA propôs, em 1º de maio, proibir o acesso do Huione Group ao sistema bancário americano, acusando a empresa de ajudar o Lazarus Group, patrocinado pelo Estado da Coreia do Norte, a lavar criptomoedas.
A Chainalysis destacou que os bancos norte-americanos normalmente reagem de imediato a esse tipo de anúncio e cortam laços com os envolvidos para evitar riscos regulatórios. Ainda assim, a Huione demonstrou resiliência diante das autoridades.
“Esse efeito de redução de risco significa que a Huione provavelmente perdeu o acesso ao dólar norte-americano no mesmo dia do comunicado — mas os dados de transação indicam impacto operacional mínimo”, disse a Chainalysis.
“Os dados mostram que, não apenas o volume de transações não caiu após o anúncio da FinCEN, como na verdade aumentou”, acrescentou.
Um relatório da empresa de análise cripto TRM Labs, de 30 de maio, revelou que o Huione Group ainda mantém canais operacionais para seus fornecedores VIP e já recebeu pelo menos US$ 81 bilhões em criptomoedas desde 2021 — valor muito superior aos US$ 5 bilhões movimentados pelo Hydra, marketplace russo similar da darknet.
O relatório acrescenta que a Huione é um canal central para uma ampla gama de crimes cibernéticos, incluindo golpes do tipo “pig butchering”, fraudes e ataques virtuais.
Segundo a Chainalysis, a plataforma de exchange de criptomoedas da Huione também voltou a operar, mantendo seu antigo logotipo, mas sob um novo domínio.
As contas da exchange nas redes sociais permanecem ativas em diversas plataformas, incluindo seus canais no Telegram.
O conglomerado cambojano Huione Group é responsável por uma rede de empresas, incluindo a plataforma de serviços de pagamento Huione Pay PLC, a exchange Huione Crypto e a Haowang Guarantee.
Aplicação da lei precisa de nova abordagem
A Chainalysis afirmou que a persistência do Huione Group e de suas subsidiárias reflete um desafio maior: combater grupos criminosos organizados sofisticados que conseguem operar em grande escala, mesmo escapando da fiscalização.
Segundo a empresa, seria necessário uma “resposta em todo o ecossistema, ou seja, estratégias sustentadas de fiscalização em múltiplas frentes” para de fato enfraquecer empresas ilícitas como a Huione.
“Lidar com essas redes pode exigir estratégias de fiscalização atualizadas, que vão além da remoção superficial e se concentrem na complexa arquitetura subjacente que as sustenta”, concluiu a Chainalysis.
