"Enormes fluxos de caixa": Lituânia exprime preocupação sobre ICO e negociação de cripto

Autoridades lituanas realizaram um seminário examinando as “ameaças e benefícios potenciais” das ofertas iniciais de moeda (ICO) à economia do país, informou um comunicado de imprensa  na quarta-feira, 3 de outubro, em meio a uma investigação em andamento sobre os hábitos de comércio de criptomoedas.

O Serviço de Investigação sobre Crimes Financeiros (FCIS) organizou a reunião, que incluiu representantes dos ministérios do governo, do banco central e do Procurador Geral. De acordo com o comunicado de imprensa, o encontro revelou que a Lituânia processa um “enorme” câmbio da cripto para o fiduciário.

Antonio Mikulsk, chefe do FCIS, disse:

"A moeda virtual tem enormes fluxos de caixa, mas (há) preocupações em convertê-los em dólares e euros o mais rápido possível, (e) deixar as moedas virtuais o mais rápido possível".

A Lituânia se comprometeu a criar um ambiente regulatório formalizado para criptomoedas e produtos relacionados, observando os benefícios advindos da adoção de uma abordagem prática ao setor.

Agora, as autoridades notaram que um volume alto de volume de negócios da ICO — € 500 milhões (cerca de US $ 576 milhões) nos últimos dezoito meses — exige mecanismos antifraude mais rígidos.

“De acordo com os números da ICO, a Lituânia é uma das líderes mundiais e mostra o crescimento mais alto, de 305%, de todo o mundo”, acrescentou Mindaugas Petrauskas, vice-diretora da FCIS, citando dados da consultoria local Versli Lietuva.

O FCIS está examinando simultaneamente o papel dos bancos no processamento do alto volume de transações cripto para fiduciário resultantes de casas de câmbio, observando que qualquer transação única acima de € 80.000 (cerca de US $ 92.200) deve ser investigada, informou a emissora de notícias Delfi em 5 de outubro.

Vários bancos regionais estão envolvidos na investigação, incluindo SEB Bank, Swedbank e Danske Bank. A soma total das transações de casas de câmbio cripto de 2017 a 2018 ficou em € 661 milhões (cerca de US $ 762 milhões) no momento em que os dados se tornaram públicos, observa a Delfi.

"Tal quantia já provoca uma certa suspeita", disse Petrauskas sobre o limite de € 80.000, que envolve cerca de 500 pessoas físicas e 100 entidades empresariais.