Como o governo de Xangai forçou toda a negociação de Bitcoin a parar: A história por dentro

22 de setembro, a agência de notícias The Pape informou que os reguladores chineses não só baniram o intercâmbio de Bitcoin e outras criptomoedas com o yuan chinês, mas também ordenaram que toda a negociação de criptomoedas para qualquer moeda fiduciária acabasse.

Isso traz a implicação de que todas as casas de câmbio foram efetivamente banidas.

Xangai vai mais longe

Além disso, os reguladores em Xangai pediram que a alta administração das casas de câmbios, incluindo os executivos, diretores, equipe de finanças e membros da equipe técnica, permanecessem em Xangai para cooperar na atividade de limpeza.

Anteriormente, os reguladores de Pequim ainda não haviam pedido que a negociação em toda a moeda fiduciárias fossem interrompidos. No entanto, percebeu-se que, em 15 de setembro, tanto a OKCoin quanto a HuoBi anunciassem pela primeira vez que todas as operações de criptomoedas para o yuan chinês terminariam. No dia seguinte, ambas as casas de câmbio modificaram seus anúncios, respectivamente, para incluir um plano para finalizar todas as atividades comerciais de criptomoedas.

O principal motivo para fechar as casas de câmbio, como as autoridades dizem ao público, é porque o preço do Bitcoin flutua muito, é arriscado e pode ser uma meio para as atividades criminosas ocorrerem. Além disso, as plataformas de negociação Bitcoin não possuem um sistema regulatório qualificado e não proporcionam proteção suficiente aos investidores, acreditam os reguladores.

Como a meia-volta estava acontecendo

Em maio deste ano, quando o preço do Bitcoin foi superior a RMB 8.000, o PBoC organizou negociações com as três maiores criptomoedas.

Eles permitiram que as casas de câmbio de Bitcoin tratassem as questões relativas ao desenvolvimento por conta própria, de modo que as atividades de limpeza foram realizadas de forma correspondente. Posteriormente, as casas de câmbio de Bitcoin foram instruídas a cobrar taxas de negociação, evitar a especulação de atividades, parar de financiar serviços, implementar políticas rigorosas de Conheça-Seus-Clientes (KYC), tomar medidas para prevenir a lavagem de dinheiro e se reportar ao departamento regulatório em tempo hábil.

Em setembro deste ano, os reguladores ordenaram o encerramento de todas as formas de negociação de moeda digital e a devolução dos fundos do cliente em contas que possam ser auditadas.

Um mecanismo de auditoria foi então estabelecido para auditar cada conta para evitar desvio ou desfalque de fundos de criptomoedas. Todas as casas de câmbio Bitcoin foram instruídas a impedir o registro de novas contas, reduzir o número de investidores e planejar suas próprias saídas da negociação de criptomoedas.

Supervisão estrita

Quando perguntado sobre a situação em relação à ICO, uma fonte junto aos reguladores explicou:

"Se um único objetivo da ICO fosse levantar fundos, seria bom se os fundos fossem devolvidos aos investidores e o caso fosse encerrado. Mas se a ICO fosse usada como meio de lavagem de dinheiro, ela deveria ser tratada como deve ser, só isso ".

Quando perguntado sobre o retorno dos fundos ICO, o insider explicou que o mais importante é que as plataformas, os proprietários dos projetos e os investidores possam chegar a um acordo e a responsabilidade do governo é apontar e supervisionar o retorno do capital e proteger os direitos dos investidores.

Plataformas estrangeiras

"Para alguns projetos há desentendimentos entre as plataformas de negociação e os investidores. Por exemplo, alguns tokens já estavam sendo negociados nas casas de câmbio, e os preços aumentaram de 1,5 centavo para cinco centavos, mas o quanto deve ser devolvido aos investidores não foi decidido pelo governo. Se as partes não puderem chegar a um acordo, eles deveriam tomar a via legal para resolver o caso".

Quando perguntado sobre a iniciativa do governo de bloquear o acesso a todas as plataformas estrangeiras, a pessoa informou que, como a criptomoeda é um sistema descentralizado, os reguladores estão tendo dificuldades nos aspectos técnicos. Assim, eles só podem controlar a movimentação de fundos.