Empreendedor de Hong Kong acusado de enganar investidores em esquema de investimento de mineração de cripto

Um empresário de Hong Kong foi acusado de enganar inúmeros investidores em um esquema de investimento em hardware de mineração de cripto. Um jornal local em inglês, o South China Morning Post (SCMP), deu a notícia em 6 de janeiro.

O Partido Democrata - atualmente o segundo maior partido político do Conselho Legislativo de Hong Kong - recebeu mais de 20 queixas desde outubro de 2018 em relação ao esquema, supostamente liderado por um empresário de 24 anos chamado Wong Ching-kit.

Quatro dos afetados, que sofreram perdas entre HK $ 20.000 e HK $ 1 milhão (US $ 2.500 - US $ 127.600) cada - uma perda combinada de cerca de HK $ 3 milhões (US $ 383.000) - agora exigiram um reembolso total de seus investimentos, segundo o SCMP.

Um porta-voz da polícia é citado pelo SCMP como o informante de que 9 indivíduos, com idades entre 29 e 41 anos, já haviam apresentado reclamações às autoridades alegando terem sido enganadas em um investimento combinado de HK $ 940.000 (US $ 120.000) no negócio de criptomoedas de Wong.

Wong é acusado de ter enganado os investidores na compra de hardware de mineração de um token cripto chamado  de “Filecoin”, supostamente prometendo lucros a seus clientes em seus investimentos dentro de três meses.

O Filecoin, no entanto, ainda não é negociável, e os investidores alegam que as promessas de Wong de reembolsar seus investimentos não foram honrados.

Ramon Yuen Hoi-man, vice-porta-voz do painel de política financeira do Partido Democrata, está supostamente ajudando os investidores afetados e disse ao SCMP e à polícia local que subsequentemente recebeu um telefonema "ameaçador" - que, no entanto, não menciona explicitamente Wong. Yuen agora está pedindo ao governo que amplie suas medidas para regular o setor de cripto.

Wong ainda não foi acusado, mas supostamente enfrentará uma investigação policial "abrangente" sobre suas atividades, que incluem possível lavagem de dinheiro, segundo uma fonte policial citada pelo SCMP. Ele teria se defendido nas redes sociais, postando:

“Só vendo máquinas de mineração, mas sou tratado como se tivesse matado pessoas. Quando eles ganham dinheiro, não me dizem obrigado. Quando perdem dinheiro, dizem que é fraude."

De acordo com o SCMP, acredita-se também que Wong seja a figura por trás de um golpe em Sham Shui Po, em Hong Kong, em dezembro, no qual pilhas de notas no valor de cerca de 6 mil dólares foram supostamente jogadas de um arranha-céu. Tendo sido preso por suspeita de conduta desordeira em público em conexão com o incidente, Wong foi posteriormente libertado sob fiança.

Conforme relatado em setembro, o CEO da extinta empresa de hardware de mineração de cripto dos EUA GAW Miners foi condenado a 21 meses de prisão por fraudar investidores por meio da venda de uma moeda de golpe chamada PayCoin (XPY).