A competição de trading da PancakeSwap deveria recompensar vencedores aleatórios, mas registros da blockchain mostram que cerca de metade das 1.700 carteiras vencedoras fazem parte de grupos conectados.
A competição foi a segunda do tipo e estruturada para que investidores acumulassem pontos negociando os tokens de cinco patrocinadores do programa Binance Alpha: League of Traders (LOT), Bedrock DAO (BR), MilkyWay (MILK), NodeOps (NODE) e Moonveil (MORE).
Para acumular pontos, as negociações precisavam ser realizadas na PancakeSwap, a principal exchange descentralizada (DEX) por valor total bloqueado na BNB Chain, fundada pela Binance.
Na introdução da campanha, a PancakeSwap afirmou que vencedores que atingissem um limite de volume de negociação em três níveis participariam de um “sorteio aleatório”.
Apesar do formato de recompensa em estilo loteria, o Cointelegraph apurou que pelo menos 850 carteiras selecionadas como vencedoras foram financiadas por outras carteiras vencedoras. Essas carteiras transferiram entre si BNB (BNB), a criptomoeda nativa da BNB Chain, usada para realizar wash trades com os tokens dos patrocinadores e atingir o limite exigido. O BNB era então passado para a próxima carteira repetir o processo.
“As carteiras estavam diretamente conectadas entre si e foram escolhidas. A chance de isso acontecer consecutivamente é praticamente zero”, disse um representante da League of Traders ao Cointelegraph.
“Os ‘prêmios’ não foram distribuídos de forma justa entre os participantes”, afirmou o representante, acrescentando que os vencedores parecem ter sido “escolhidos a dedo” em vez de sorteados aleatoriamente.
A PancakeSwap não respondeu ao pedido de comentário do Cointelegraph sobre esta matéria. O Cointelegraph também entrou em contato com os outros quatro patrocinadores, mas não recebeu resposta antes da publicação.
Loteria de trading de US$ 250.000 da PancakeSwap
A PancakeSwap permaneceu central no ecossistema da BNB desde que ganhou força em 2021, quando as altas taxas de gas da Ethereum levaram traders a buscarem alternativas mais baratas.
A League of Traders disse ao Cointelegraph que a PancakeSwap recrutou projetos do Binance Alpha para patrocinar sua segunda competição de trading, cada um contribuindo com US$ 50.000 para financiar o prêmio. O Binance Alpha é uma plataforma que dá aos investidores acesso antecipado a tokens ainda não listados.
A League of Traders e outros quatro projetos do Binance Alpha elevaram o valor do prêmio para US$ 250.000.
Para participar da competição, os investidores simplesmente precisavam acumular volume de negociação do token patrocinador na PancakeSwap. O prêmio foi dividido em três níveis: US$ 2.000, US$ 5.000 e US$ 10.000.
Um participante podia entrar no sorteio aleatório de todos os cinco tokens, mas não poderia ser selecionado mais de uma vez para o mesmo token. Isso tornava o prêmio máximo possível para uma única carteira de US$ 2.500.
Inicialmente, a competição de trading estava programada para ocorrer de 7 a 27 de julho, mas foi estendida até 5 de agosto.
Registros da blockchain ligam vencedores “aleatórios” da PancakeSwap
A postagem no blog da PancakeSwap afirmava que os vencedores seriam selecionados aleatoriamente, mas registros da blockchain sugerem o contrário.
Pegue a carteira 0x521…3E670, por exemplo, vencedora do nível três que recebeu 21.730 tokens LOT da carteira de recompensas da competição em 7 de agosto. O histórico de atividades dessa carteira mostra que ela negociou LOT com WBNB repetidamente na PancakeSwap em 24 de julho. Quando atingiu o limite de negociação, converteu os tokens de volta em BNB, que então foi transferido para outro vencedor eventual.
Esse vencedor de LOT conseguiu financiar essas negociações simuladas com US$ 2.130, ou 2,7 BNB na época. Menos de um minuto antes de as operações circulares começarem, ele recebeu o BNB de outro vencedor de nível três do token MORE (0x463…5d040).
Uma análise da atividade dessa carteira vencedora de MORE mostrou o mesmo padrão. Ela recebeu BNB de uma carteira usada em wash trading que acabou sendo selecionada como vencedora e utilizou esses fundos para financiar sua própria sequência de negociações com outro token patrocinador. Novamente, ao concluir o wash trading, enviou o BNB restante para outra carteira que também se tornou vencedora.
Em um documento compartilhado com o Cointelegraph, a League of Traders identificou 852 vencedores suspeitos de pertencerem a esse grupo de carteiras.
“Eles usaram a mesma fonte de financiamento… e quando chegou o momento de distribuir os prêmios, todas essas carteiras em cadeia receberam a recompensa, o que é muito improvável”, disse a League of Traders.
PancakeSwap promove a próxima competição de trading
Para os projetos que investiram dezenas de milhares de dólares para patrocinar a competição, a controvérsia destaca preocupações sobre transparência em uma das principais plataformas da BNB Chain.
A PancakeSwap concluiu recentemente sua terceira competição de trading. Desta vez, não foi focada em projetos do Binance Alpha e contou com seis tokens e US$ 300.000 em prêmios.
A exchange anunciou no X: “2.040 vencedores sortudos aleatórios foram recompensados com tokens dos respectivos projetos. Verifique sua carteira para ver se você é um deles.”
A PancakeSwap acrescentou que a próxima competição de trading está “chegando em breve”.