A plataforma de análise de dados de blockchains Arkham Intelligence afirma ter identificado os endereços do Grayscale Bitcoin Trust. O trust consiste em mais de 1.750 endereços que detêm um total de mais de US$ 16 bilhões em Bitcoin (BTC), de acordo com uma thread divulgada em 6 de setembro no X (antigo Twitter). A Arkham afirmou que a Grayscale é "a segunda maior entidade detentora de BTC do mundo."
Breaking: Arkham has identified the Grayscale Bitcoin Trust’s holdings on chain.
— Arkham (@ArkhamIntel) September 6, 2023
It is the 2nd largest BTC entity globally, holding >$16B of BTC.
Though Grayscale publicly reports balances, they have refused to identify the on-chain addresses of the trust. https://t.co/uEN4kNldpm pic.twitter.com/p9GfrthoKR
Urgente: A Arkham identificou as participações do Grayscale Bitcoin Trust on-chain .
É a segunda maior entidade detentora de BTC do mundo, com mais de US$ 16 bilhões em BTC.
Embora a Grayscale informe publicamente os saldos [do GBTC], eles se recusaram a identificar os endereços on-chain do trust.
— Arkham (@ArkhamIntel)
O Grayscale Bitcoin Trust detém mais de US$ 16 bilhões em Bitcoin. Seu emissor, a Grayscale, está atualmente lutando com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para converter o trust em um fundo negociado em bolsa (ETF).
Os membros da comunidade do Bitcoin há muito especulam sobre a localização do enorme estoque de BTC da Grayscale. Até o momento, a Grayscale tem se recusado a fornecer os endereços de suas carteiras, alegando "preocupações com a segurança dos ativos." Alguns usuários do X criticaram a Grayscale por não divulgar os endereços, acusando-a de ter menos Bitcoin do que afirma publicamente.
Uma busca por "Grayscale Bitcoin Trust" na Arkham em 6 de setembro reportou os cinco endereços a seguir:
- 16vd2YfcGK9mw3GZXzL5o23m7gdBGXKHNz
- 1GRGfd3TtBA2vMjoHH3hVpE6CRx5nZ1YJp
- 15gioFeKnUjerTQ9LYNreW3Bt9kn9xrTU4
- 1DtdMtJL2zggkoFPDbEbM2Ja1EYH8LeH9B
- 1CU9gusmCCfCjsmGatxbzvXLqoisgnaV9n
Os três primeiros endereços possuem cerca de US$ 51 milhões em Bitcoin no total, de acordo com a Arkham. Os dois últimos não possuem fundos, mas mostram transações provenientes de outros endereços do Grayscale Bitcoin Trust, incluindo 1L8k2SD9sdTTzdDxA19QdobLbUyKyV2RVi e 1CS1M4oVbcFnZjZ5hU5bk6vLi2Q5VSsmpX. A Arkham não fornece uma lista completa de endereços da Grayscale, mas rotula cada endereço da Grayscale claramente como parte do histórico de transações de cada carteira.
A página da entidade Grayscale na Arkham mostra que ela possui 627.779.000 BTC avaliados em mais de US$ 16 bilhões sob o preço atual de mercado.
Esse valor é semelhante ao reivindicado no site da Grayscale, o que implica que ela tem Bitcoin suficiente para satisfazer os saques dos investidores do GBTC.
A Arkham tem sido frequentemente criticada por revelar informações privadas sobre usuários de redes blockchain. Alguns usuários do X a classificaram como uma plataforma de "delatores para ganhar" (snitch-to-earn, em inglês). No entanto, o CEO da plataforma argumentou que a empresa está apenas tentando manter a equanimidade entre as grandes instituições e os investidores do varejo que, de outra forma, não teriam informações.
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