A falida exchange cripto FTX está tentando recuperar US$ 460 milhões de fundos de clientes supostamente desviados da empresa de capital de risco Modulo Capital, que recebeu um investimento considerável da Alameda Research no ano passado.

Conforme relatado anteriormente, a Alameda Research - empresa de trading irmã da FTX - investiu cerca de US$ 400 milhões na Modulo em 2022, em um dos maiores investimentos realizados pela FTX sob a liderança de SamBankman-Fried.

Em um registro de 22 de março, a FTX alegou que o investimento da Alameda Research estava sob a direção do Bankman-Fried, com a Alameda investindo US$ 475 milhões na Modulo em uma série de transferências a partir de maio de 2022.

Em 16 de junho, a Alameda celebrou um contrato de sociedade limitada com a Modulo, de acordo com o processo, que resultou na transferência da Alameda dos fundos acima mencionados para a Modulo em troca da propriedade de 20% das ações Classe A da Modulo.

Nos processos de falência, os pagamentos feitos a entidades antes do pedido de falência podem ser elegíveis para serem recuperados e redistribuídos aos credores. Enquanto o período de recuperação é de 90 dias para a maioria dos credores não garantidos, é de um ano para os “insiders”, um termo que inclui os sócios gerais.

De acordo com o acordo de liquidação, a Modulo concordou em reembolsar US$ 404 milhões em dinheiro e abrirá mão de sua reivindicação de US$ 56 milhões em ativos mantidos na exchange de criptomoedas da FTX, representando quase 97% do investimento inicial da FTX.

A FTX está acertando com a Módulo Capital US$ 460 milhões.

Primeiro grande "clawback". pic.twitter.com/JNHn2bhNLb

— FTX 2.0pium (Credor FTX) (@AFTXcreditor) 22 de março de 2023

O acordo também resultaria na perda da Alameda de qualquer direito sobre suas ações da Modulo.

A Modulo Capital foi fundada em março de 2022 por três ex-executivos da Jane Street, uma empresa com sede em Nova York que já empregou Bankman-Fried e a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison.

Também é relatado que Bankman-Fried manteve um relacionamento romântico com uma de suas fundadoras, Xiaoyun “Lily” Zhang, que alguns teorizaram ser a motivação por trás de seu esforço para investir na obscura empresa de capital de risco.

A namorada de Bankman-Fried? Xiaoyun "Lily" Zhang costumava se envolver romanticamente com Bankman-Fried, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o relacionamento deles. Seu sócio, Duncan Rheingans-Yoo, havia se formado em Harvard apenas dois anos antes do investimento da SBF. isso é de praxe

— 9h29 (@GuitarSunCat) 25 de janeiro de 2023

O acordo ainda precisará ser confirmado pelo juiz de falências dos Estados Unidos, John Dorsey, com uma audiência de moção marcada para 12 de abril.

Em sua última apresentação aos credores em 17 de março, a FTX observou que as reivindicações contra ela ultrapassaram US$ 11 bilhões, em comparação com apenas US$ 4,7 bilhões em ativos para um déficit total de quase US$ 7 bilhões, então enquanto o acordo de US$ 460 milhões seria uma imensa vitória para os credores, representa apenas menos de 7% do déficit atual.

Resumo de reivindicações versus ativos da FTX em uma apresentação aos credores. Fonte: Kroll

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