De acordo com a equipe jurídica tentando recuperar o dinheiro dos innvestidores da FTX através de ações judiciais, a exchange de cripto falida gastou cerca de US$ 400 milhões adquirindo a empresa Suíça Digital Assets AG (DAAG), que se tornou a FTX Europe. Agora os demandantes estão bucando um reembolso do dinheiro gasto na aquisição por Sam Bankman-Fried (SBF) e seus sócios.

A queixapara para evitação e recuperação de transferências foi apresentada no Tribunal de Falencias do Distrito de Delaware nos EUA em 12 de julho. Os demandantes alegam que SBF adquiriu a DAAG atracés da Alameda Research por US$ 376 milhões, embora a empresa Suíça tivesse negócios limitados e nenhuma propriedade intelectual além de um plano de negócios. O objetivo dos executivos da FTX era obter acesso aos reguladores europeus ao possuir uma empresa local.

No final, como a queixa, a DAAG ajudou a FTX a obter uma licença operacional no Chipre ao comprar uma empresa local por 2 milhões de euros (US$ 2,2 milhões). Alem disso, a FTX continou pagando milhões de dólares à DAAG por "consultoria e derviços de TI".

Os demandantes pretendem recuperar pelo menos parte dos fundos dos réus, incluindo os cofundadores e ex-executivos de alto escalão da DAAG ou FTX Europe. Em uma série de contagens, a queixa alega que cada uma das transferências no negócio da DAAG foi feita "com a intenção de impedir, atrasar ou fraudar credores presentes ou futuros". Portanto, os demandantes buscam recuperar o valor total dessas transferências, além de juros, custos e taxas, na medida do possível, para o benefício da massa falida da FTX.

A soma, abertamente exigida pelos demandantes, é "não menos que 323.500.000 dólares", além do valor de quaisquer outras transferências evitáveis que os demandantes aprendam durante sua pesquisa.

A FTX e suas subsidiárias enfrentaram inúmeras acusações desde que a exchange entrou com pedido de falência em novembro de 2022. O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, aguarda dois julgamentos criminais por seu papel nos supostos crimes, enquanto a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o co-fundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações de fraude em dezembro de 2022.

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