A falida exchange de criptomoedas FTX reconheceu uma recente onda de golpes e fraudes cujo objetivo é enganar os clientes já abalados pela perda de seus fundos devido ao colapso da empresa.
Em 3 de fevereiro, a FTX emitiu um alerta a seus clientes sobre sobre golpes que envolvem pedidos de dinheiro, taxas, pagamentos ou senhas de contas.
“Estamos cientes de golpes e fraudes ativos de terceiros que buscam tirar proveito dos clientes da FTX”, alertou a empresa.
A FTX acrescentou que seus funcionários e agentes nunca pedirão aos clientes que paguem taxas ou forneçam senhas de contas relacionadas à “devolução ou possível devolução de ativos do cliente” e encorajou as vítimas em potencial a entrar em contato com o endereço de e-mail oficial da FTX para confirmar a legitimidade das mensagens.
The FTX Debtors shared the following customer alert today. Please note that customers needing to contact the FTX debtors directly should so at inquiry@ftx.com. pic.twitter.com/MbAj1Z89BD
— FTX (@FTX_Official) February 2, 2023
Os devedores da FTX compartilharam o seguinte alerta aos clientes hoje. Observe que os clientes que precisam entrar em contato diretamente com os devedores da FTX devem fazê-lo através de inquiry@ftx.com.
— FTX (@FTX_Official)
Os golpistas têm tentado se beneficiar do colapso da FTX apromorando suas táticas nos últimos meses.
No final de dezembro, a Divisão de Regulamentação Financeira do Oregon alertou que golpistas estavam buscando oportunidades para “revitimizar aqueles que já haviam sido prejudicados e estão tentando encontrar formas de compensar suas perdas.”
O alerta citou um site falso que afirma ser gerenciado pelo Departamento de Estado dos EUA, o qual supostamente estaria trabalhando para devolver os ativos aos clientes da FTX. Para isso, eram solicitados detalhes da conta dos clientes.
Em novembro, um vídeo deep fake surgiu online com o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, prometendo dobrar as compensações pelas criptomedas perdidas pelos clientes em decorrência da falência da exchange. O vídeo atraía as vítimas para um site malicioso que oferecia criptomoedas mediante o envio de tokens aos fraudadores.
Enquanto isso, em um desenvolvimento recente no processo de falência da FTX, os estados da Califórnia, Texas e Nova Jersey assinaram o requerimento que pede um exame independente do balanço financeiro da empresa.
Uma reportagem sobre Bankman-Fried publicada pela Reuters em 2 de fevereiro revelou que o empresário está em negociações com promotores federais para resolver uma questão sobre as condições de sua fiança.
No início desta semana, o juiz que supervisiona o caso barrou temporariamente Bankman-Fried de entrar em contato com os funcionários da FTX ou da Alameda.
LEIA MAIS