Uma reivindicação significativa contra a FTX EU — anteriormente conhecida como K-DNA Financial Services — foi transferida para a FTXcreditor no mais recente desenvolvimento no caso de falência da FTX. A transferência tem o potencial de acelerar todos os processos futuros, mas também apresenta riscos para credores menores.

De acordo com os documentos apresentados no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware em 15 de maio, a reivindicação faz parte dos processos em andamento do Capítulo 11 anteriormente realizados contra a FTX EU.

A transferência foi realizada conforme as regras exigidas pelas Federal Rules of Bankruptcy Procedure, particularmente a Rule 3001(e)(2), que trata de transferências de reivindicações:

"O Vendedor renuncia por meio deste a quaisquer requisitos de aviso ou audiência impostos pela Rule 3001 das Federal Rules of Bankruptcy Procedure, e estipula que uma ordem pode ser emitida reconhecendo este Documento de Transferência de Reivindicação como uma atribuição incondicional e o Comprador como o legítimo proprietário da reivindicação."

A medida é uma tentativa estratégica de simplificar os processos administrativos do caso de falência consolidando todas as reivindicações sob um único credor.

Embora isso tenha o potencial de acelerar a conclusão do caso, também apresenta um risco para credores menores. Devido ao ponto único de entrada para reivindicações através da empresa, os credores menores podem ser ofuscados em favor de credores maiores — recebendo condições menores ou termos menos favoráveis.

O novo titular único da reivindicação, FTXcreditor, é representado por Michael Bottjer, no entanto, a identidade do transferidor permanece confidencial neste momento.

"Para proteger a identidade do Transferidor, o Transferee não divulgou o nome ou endereço do Transferidor, e não anexou o Documento de Transferência assinado a este Aviso de Transferência de Reivindicação."

A falta de transparência pode levantar questões sobre o tratamento do processo de falência em meio a este processo de consolidação — expondo riscos de manipulação onde as identidades de transferência de reivindicações permanecem ocultas pelo anonimato.

Após a falência em novembro de 2022, a exchange de criptomoedas FTX enfrentou reviravoltas financeiras repentinas, que tiveram consequências duradouras para todos os credores afetados.

Desde então, regulamentações — especialmente nos Estados Unidos — têm se concentrado em criptomoedas na tentativa de impor mais controles e garantir a segurança dos investidores.

Este mais recente desenvolvimento no caso segue um recente acontecimento do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que manteve sua inocência após sua sentença de 25 anos de prisão.

Em uma entrevista em 9 de maio, Bankman-Fried descreveu sua experiência, explicando que estava vivendo de feijão e arroz — este último tornando-se o que ele chamou de "uma das moedas do reino lá dentro".